Внутри Доминики: маленький карибский остров с золотыми паспортами для богатых.

С 1993 года карибский островной народ Доминика позволяет иностранцам приобретать гражданство в попытке привлечь больше инвестиций в местную экономику. Цена за паспорт составляет 100 000 долларов, инвестированных в правительственный фонд, или 200 000 долларов в правительством утвержденное развитие недвижимости — дешевое предложение для миллиардеров и богатых инвесторов, ищущих лучший документ для путешествий или способ покинуть свои родные страны.

Власти Доминики называют программу "самой быстрой, долгосрочной и доступной" схемой получения гражданства через инвестиции в мире. Они также утверждают, что проверяют "должную осмотрительность" всех инвесторов. Но новое международное расследование, названное "Паспорта Карибов: Доминика", обнаружило, что страна выдала паспорта по крайней мере трём российским олигархам, которые позже были санкционированы, и спорному крипто-инвестору, которого сейчас разыскивают в Сингапуре.

Совместное расследование

Совместное расследование является сотрудничеством международного проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, американской некоммерческой организации по ответственности правительства и более десятка СМИ, включая Forbes. Оно началось после того, как американская организация по ответственности правительства получила имена примерно 7 700 человек, которые приобрели паспорта Доминики в последние годы. Эти имена были собраны из официальных документов, опубликованных правительством Доминики, а также из утечек и корпоративных документов. Затем они были проанализированы журналистами из более чем 20 стран.

Реакция доминиканских властей

Представители доминиканских властей не ответили на множественные просьбы о комментариях. Однако на пресс-конференции, состоявшейся 18 сентября, премьер-министр страны Рузвельт Скеррит осудил то, что он назвал "попыткой некоторых в Доминике уничтожить программу получения гражданства через инвестиции" путем "сговора с международными журналистами и некоторыми региональными журналистами для распространения многочисленных неправильных сведений о программе в попытке уничтожить ее".

Программы гражданства через инвестиции

Доминика не единственная страна, предлагающая гражданство через инвестиции. По крайней мере, четыре других карибских острова предлагают подобные программы, а также несколько стран в Европе и на Ближнем Востоке, включая Турцию. Но то, что отличает Доминику, заключается в том, что она долгое время подвергалась критике со стороны западных правительств из-за своего небрежного отношения к проверке наличия санкций у подозреваемых преступников и политически значимых лиц, не получающих паспорта страны.

Доходы для правительства Доминики

Несмотря на контроверзии, программа стала огромным источником доходов для правительства Доминики с момента ее учреждения в 1993 году. Скеррит, занимающий должность премьер-министра с 2004 года, объявил в 2020 году, что страна собрала 1,2 миллиарда долларов от программы только за последние три года. В финансовом году 2021-2022, за который доступны полные данные, Доминика получила 459 миллионов долларов восточно-карибских долларов ($170 миллионов) от программы получения гражданства через инвестиции - 54% от общего дохода. Интерес к программе растет: согласно данным лондонской юридической фирмы Henley & Partners, которая помогает клиентам получать проживание и гражданство через инвестиции, запросы на гражданство Доминики через инвестиции выросли на 729% в 2020 году, на 131% в 2021 году и на 13% в 2022 году.

Преимущества доминиканского гражданства

Даже без доступа в Великобританию, доминиканское гражданство предоставляет ключевое преимущество для подозрительных лиц, столкнувшихся с санкциями или ищущих способ покинуть свои родные страны: "чистый" документ для путешествий. Доминиканские паспорта позволяют бесвизовый въезд, получение визы по прибытии или электронную визу в 132 страны, включая Китай, Европейский Союз и Сингапур.

Российские олигархи и другие спорные фигуры

Forbes обнаружил, что три санкционированных российских олигарха получили доминиканские паспорта, включая богатых магнатов недвижимости Года Нисанова и Зараха Ильева, которые получили гражданство в 2017 году - за пять лет до того, как их санкционировала Великобритания в 2022 году. (Жена и дети Нисанова также получили доминиканские паспорта, а в прошлом году Нисанова также санкционировали США.) Магнат стали Александр Абрамов получил паспорт для себя, своей жены и детей в 1996 году, более чем за десять лет до того, как его санкционировала Великобритания в 2022 году.

Для Нисанова доминиканский паспорт стал еще одним дополнением к коллекции гражданств, которыми он уже обладал. Согласно санкционным спискам в США и Великобритании, Нисанов также является гражданином Азербайджана, Кипра и России. В прошлом году португальская газета Público сообщила, что Нисанов также стремится получить португальское гражданство, ссылаясь на источник в министерстве юстиции страны. Кипр начал отзывать паспорта нескольких санкционированных российских олигархов после вторжения России в Украину в прошлом году, но неясно, удалили ли они паспорт Нисанова.

Еще один олигарх, миллиардер недвижимости и бывший президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов получил доминиканское гражданство в 2000 году. Источник, близкий к Анисимову, подтвердил Forbes, что у него есть доминиканский паспорт, но заявил, что он не использовал его с начала 2000-х годов, когда он стал гражданином Хорватии. Источник также заявил, что Анисимов отказался от российского гражданства в 2022 году, но не предоставил доказательств для этого утверждения.

Тем временем, сын греческого миллиардера по нефти и газу Вардиса Вардисогианниса, Яннис Вардисогианнис, получил доминиканское гражданство вместе со своей женой и детьми в 2013 году. Представители Вардисогианниса не ответили на подробный запрос на комментарий.

Несколько других спорных фигур также воспользовались этой схемой, чтобы получить второй паспорт. Одним из них является Кайл Ливингстон Дэвис, сооснователь бывшего криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital, который подал заявление о банкротстве в июле 2022 года. Дэвис получил доминиканское гражданство в 2009 году, за три года до создания Three Arrows.

С тех пор Дэвис также получил паспорта в других странах, помимо своего родного США. В августовской подаче в суд по банкротству США по Южному округу Нью-Йорка Дэвис заявил, что перестал проживать в США в 2013 году и отказался от своего американского гражданства в декабре 2020 года, за месяц до получения гражданства Сингапура в январе 2021 года. В последующей заявке его адвокаты в США заявили, что Дэвис также имеет итальянский паспорт, полученный в 2017 году, но ни в одной из заявок не упоминается о доминиканском паспорте Дэвиса. Представители Дэвиса в Сингапуре не прокомментировали запросы о доминиканском паспорте.

Ограничения на получение доминиканского гражданства

С населением в 75 000 человек, количество натурализованных граждан Доминики может вскоре превысить количество жителей на острове. Правительство не регулярно публикует количество одобренных заявок на гражданство, но Скеррит, премьер-министр, раскрыл в 2020 году, что в период с 2017 по 2020 год было одобрено 5 814 заявок. Это не соответствует сборам по программе: лидер оппозиции Доминики недавно озвучил цифру в 46 615 натурализаций с 2016 по 2023 годы в документе, опубликованном швейцарскими журналистами, основанным на официальных данных о доходах, предоставленных правительством Доминики. Это число составляет более половины общего населения острова.

Немного ограничений на то, кто может получить доминиканское гражданство.