Организация прозрачности: ОАЭ - часть системы отмывания денег и убежище для преступников.

Международная организация Transparency International сообщает, что Объединенные Арабские Эмираты являются частью мировой системы отмывания денег.

Отчет Финансового действия о последствиях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в ОАЭ свидетельствует об ее связи с крупными коррупционными скандалами, выходящими за границы страны.

Отчет указывает на вывод дочери бывшего президента Анголы миллионов долларов государственных средств в Дубай в начале этого года.

Сектор недвижимости ОАЭ позволяет людям воспользоваться сложной системой собственности для приобретения недвижимости и скрытия своей личности и источников доходов.

Убежище и безопасное место Отчет также отмечает, что власти ОАЭ не сотрудничают с международными партнерами, что делает ее привлекательным и безопасным убежищем для преступников.

Отчет подтверждает, что Группа по финансовым действиям намерена включить ОАЭ в список наблюдаемых стран на один год. Он также указывает, что в случае неудачи ОАЭ в внесении улучшений в механизм борьбы с отмыванием денег, она может стать в один ряд с такими странами, как Сирия, Йемен и Пакистан, страдающими от "структурных недостатков".

Этот отчет следует за аналогичным отчетом, опубликованным Финансовой группой в конце апреля, который указывал на то, что ОАЭ не предпринимает достаточных действий для предотвращения отмывания денег, несмотря на прогресс, достигнутый в последнее время.

Подготовка отчета заняла 14 месяцев, включая посещение ОАЭ в июле, и присвоила "низкий" рейтинг для расследования и судебного разбирательства в отношении отмывания денег и "средний" рейтинг для профилактических мер и финансовых санкций, связанных с борьбой против финансирования "терроризма".