ОАЭ ужесточает борьбу с отмыванием денег через криптовалютную недвижимость

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили, что агенты по недвижимости должны сообщать органам борьбы с отмыванием денег о любых операциях по продаже недвижимости, оплачиваемых криптовалютой. Это заявление было сделано в понедельник.

Некоторые разработчики недвижимости в стране объявили, что начнут принимать платежи в биткоине (BTC) и эфире (ETH), так как компании, такие как Bybit, Kraken, Binance и Crypto.com, стремятся создать свои представительства в новых центрах криптовалюты в Дубае и Абу-Даби.

По новым правилам, все транзакции по недвижимости должны быть немедленно сообщены Финансовой разведывательной службе, ответственной за отслеживание незаконных финансовых операций. Также эти правила будут применяться, если покупатель пытается заплатить наличными на сумму более AED 55,000 (около $15,000). Правительство не указало порогового значения для виртуальных активов, что означает, что даже самые маленькие транзакции с биткоином будут контролироваться.

Мировая организация по борьбе с отмыванием денег - Финансовая акционная группа по борьбе с отмыванием денег - пытается пресечь использование криптовалюты для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, в том числе с помощью "правила о передвижении", спорного способа идентификации и отслеживания плательщиков.

Эти новые меры направлены на предотвращение манипуляций и незаконной деятельности, которые могут негативно сказаться на рабочей среде, экономике и инвестициях в секторах недвижимости и права, заявил министр по экономике ОАЭ Абдулла бин Тука аль Марри.

Таким образом, власти ОАЭ стремятся обеспечить прозрачность и безопасность финансовых операций в сфере недвижимости и сдержать возможные попытки отмывания денег через использование криптовалюты.