Вся информация о будущем Законе по противодействию отмыванию денег в сфере недвижимости

Агентствонедвижимости Araxes обращает внимание на важность соблюдения законодательных норм и предоставления безопасных и надежных сделок в сфере недвижимости. Однако, чтобы преуспеть в этой области, агентствам недвижимости в Доностии необходимо хорошо понимать и придерживаться действующих законов, в частности Закона 10/2010 о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Закон 10/2010 о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма имеет значительное влияние на сделки с недвижимостью, особенно в Доностии. Вот несколько ключевых положений этого закона:

• 1. Идентификация клиентов: Теперь необходимо полностью идентифицировать всех клиентов, как покупателей, так и продавцов. Это включает личные данные, такие как имя, фамилия, адрес, национальность и номер идентификационного документа (NIE или DNI для испанских граждан). Кроме того, иностранные покупатели должны получить NIE для любой экономической деятельности в Испании.
• 2. Регистрация и хранение данных:Агентства недвижимости должны хранить информацию и документы, связанные с сделками, в течение не менее 10 лет, включая контракты, соглашения и записи всех операций.
• 3. Сообщение о подозрительной деятельности: В случае обнаружения подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег, агентства недвижимости обязаны немедленно сообщить информацию в Управление финансовой информации (UIF) в Испании.
• 4. Оценка рисков: Агентства должны проводить оценку рисков, чтобы определить вероятность связи сделки с отмыванием денег.

Критический аспект для сделок с иностранными покупателями недвижимости в Доностии - это налоги и затраты, связанные с покупкой недвижимости. Важно, чтобы иностранные покупатели были осведомлены о местных налогах, таких как налог на передачу прав собственности и нотариальные расходы, которые могут варьироваться в зависимости от местоположения и стоимости недвижимости.

Транзакции с недвижимостью должны тщательно контролироваться, и любая необычная или подозрительная деятельность должна быть расследована.

Агентство недвижимости Araxes Inmobiliaria предоставляет своим клиентам консультационные услуги по соблюдению закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Araxes сотрудничает с компетентными органами для предотвращения и выявления отмывания денег, предоставляя информацию и сотрудничая с расследованиями при необходимости.

Неисполнение обязательств по соблюдению этих законодательных норм может повлечь за собой серьезные санкции, включая крупные штрафы и возможность привлечения к уголовной ответственности.

Araxes Inmobiliaria - надежный партнер в вопросах соблюдения закона и профессиональной консультации. Агентство предлагает исключительный сервис на основе высочайших стандартов этики и прозрачности. Свой высококвалифицированный персонал Araxes постоянно обучает, чтобы быть в курсе изменений законодательства. Их преданность гарантирует, что все сделки будут соответствовать законодательству, а клиенты будут чувствовать себя безопасно и защищено на каждом этапе процесса.

Доверьтесь Araxes для проведения своих сделок с недвижимостью в Доностии с достойной защитой, которую вы заслуживаете. Это лучший способ воплотить свои мечты о недвижимости законным, этичным и успешным образом.