США ввели санкции против обвиняемого российского отмывателя денег, которому доверяли богачи

Российскую женщину, которую США обвиняют в том, что она является профессиональным отмывателем денег, недавно добавили в список лиц, подвергнутых санкциям, за ее предполагаемую роль в перемещении сотен миллионов долларов от имени олигархов и киберпреступников-вымогателей.

Молодая пара делает покупки в московском бутике Louis Vuitton на Столешниковом переулке, одной из самых дорогих торговых улиц в мире, до того, как бренд, вместе с Chanel и другими роскошными марками, временно прекратил свою деятельность в России во время последующего вторжения на Украину.

3 ноября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США добавило Екатерину Жданову в список специально указанных граждан и заблокированных лиц (SDN), перечислив ряд преступлений, начиная с 2021 года. В числе них ее предполагаемое участие в перемещении средств для преступников, связанных с операцией по вымогательству Ryuk, известной своими атаками на организации общественного сектора США, особенно в сфере здравоохранения.

Жданову обвиняют в отмывании более 2,3 миллионов долларов в 2021 году, которые, по предположению, связаны с выплатами выкупа жертвам, для аффилированного с Ryuk подконтрольного лица. Семь участников группы Wizard Spider, которую полагают стоящей за Ryuk, а также Conti и Trickbot, были подвергнуты санкциям ранее в этом году, а еще 11 человек были добавлены в список SDN в сентябре.

Министерство финансов утверждает, что Жданова известна использование различных методов перемещения средств через границы и отмывания преступных доходов. Оно отмечает, что среди них использование криптовалютных бирж, которые не имеют контроля по предотвращению отмывания денег, как российский Garantex, который также подвергнут санкциям США, а также большая сеть других международных отмывателей денег, наличных средств и традиционных бизнесов.

В дополнение к киберпреступникам-вымогателям, она получала заказы самых богатых членов элиты России на перемещение средств за рубеж, заявляет ведомство. В одном случае, утверждается, что один олигарх поручил Ждановой переместить более 100 миллионов долларов в ОАЭ. Отдельно она также предоставляла услуги налогового резидентства в ОАЭ для клиентов с высокими доходами и, возможно, помогала скрывать их личности, утверждает OFAC. В другом случае Жданова, по их словам, помогла российскому клиенту скрыть источник своего богатства после передачи 2,3 миллиона долларов на Западную Европу. Она сделала это, незаконно открыв инвестиционный счет в регионе и приобретя недвижимость, утверждает Министерство финансов. Целью ее услуг в этом случае и с олигархом было обеспечение источника финансирования для этих лиц в регионах, где они законно не могут получить доступ к финансовым рынкам из-за международных санкций, заявляют они.

"Путем использования ключевых посредников, таких как Жданова, российские элиты, группы-вымогатели и другие незаконные деятели стремились обходить американские и международные санкции, особенно с помощью злоупотребления виртуальной валютой", - сказал Брайан Е.

США и другие союзнические страны наложили широкие санкции на российских частных лиц и организации, особенно после вторжения России на Украину в феврале 2022 года, в попытке нанести ущерб ее экономике и способности к финансированию войны. OFAC в общей сложности добавило более 2 500 лиц, связанных с Россией, в свой список SDN, включая более 200 целей с момента начала вторжения. В подробной информации о санкциях в отношении России в фактической информации OFAC не упоминается о сообщениях о успехах страны в импорте товаров премиум-класса. В течение года появилось множество сообщений о том, что Россия все еще способна обойти санкции и заполучить лучшую технику на рынке, включая сетевое оборудование Cisco, процессоры Intel и графические процессоры Nvidia. Сообщается, что в значительной степени помощь оказывает Китай, в то время как организации из Гонконга даже из Великобритании также незаконно поставляют технику в Россию.

Что касается вымогательства, подпольная индустрия, похоже, устойчива к попыткам ее разрушить, а санкции мало что делают, чтобы отупить жертв от выплаты выкупа. Несмотря на то, что запрещено удовлетворять требованиям выкупа групп, на которые наложены санкции, значительная часть жертв вымогательства все равно платит в 2023 году, как говорит Astra Security, утверждая, что 41 процент всех жертв игнорируют советы западных стран по этому вопросу. Полугодовой отчет Chainalysis о глобальных крипто-преступлениях в 2023 году показал, что преступники, занимающиеся вымогательством, в 2023 году собираются зафиксировать свой второй по доходности год, уже выманив более 449,1 миллиона долларов у жертв к июню. На тот же период 2022 года общая сумма вымогательства составляла всего 175,8 миллиона долларов.

®