Как Binance помогла Таиланду распустить криптокриминальное кольцо

Согласно сообщению в блоге, мировая криптобиржа Binance сотрудничала с правоохранительными органами Таиланда в борьбе против криминальных мафий, использующих криптовалюты для перемещения средств. Команда расследователей Binance помогла Королевской полиции Таиланда в двух операциях, что привело к задержанию главных участников и конфискации активов.

Первый случай

Первый случай касался совместной операции Binance, Королевской полиции Таиланда и Американского управления по расследованию домашних террористических актов (HSI) с целью задержания виновных в мошенничестве с "убойными свиньями". Группа привлекала безопытных инвесторов, завлекая их вкладывать средства в мошеннические инвестиционные платформы. Затем мошенники показывали вымышленные доходы по первоначальным инвестициям, чтобы убедить клиентов вложить больше активов, после чего забирали все деньги. Благодаря ценной информации, предоставленной Binance и HSI, Таиландская полиция задержала пять ключевых членов преступного синдиката.

Второй случай

Кроме того, Binance содействовала в раскрытии еще одной крупной криптоподделки, связанной с транснациональными криминальными организациями. Помимо предоставления информации, Binance также направила своего представителя в Таиланд для оказания помощи в расследовании. Операция привела к масштабной борьбе с мошенниками в разных городах страны. В результате были восстановлены роскошные дома, роскошные автомобили и 440 000 долларов наличными.

Binance также заявила, что помогла в решении более 103 000 подобных запросов со всего мира за последние три года.

Однако в 2023 году Binance и ее генеральный директор Чанпен Чжао (CZ) столкнулись с серьезными юридическими проблемами. В начале этого года Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против биржи по поводу нарушения американских ценных бумаговых законов.

В последнем развитии событий был подан коллективный иск против американского подразделения Binance.US и CZ с обвинениями в преднамеренном вреде конкуренту FTX, который обанкротился в прошлом году.

Binance - крупнейшая в мире криптобиржа с объемом торговли более 5 миллиардов долларов в сутки, согласно CoinGecko. Любые риски для ее стабильности могут иметь серьезные последствия для всего рынка криптовалют.