ТОП-10 дел Агентства по уголовным расследованиям IRS на 2023 год.

Новость: Хакер использовал телефон в темноте

Служба уголовного расследования IRS (Инспекция по уголовным делам) опубликовала в своих аккаунтах в социальных сетях список своих десяти ведущих дел за 2023 год.

"Миллиарды долларов мошенничества, жертвы по всему миру и преступники, которым все только о личной выгоде. Вот суть десяти лидирующих дел за 2023 год", - заявил глава CI Джим Ли. "Когда я говорю, что наша команда CI самая лучшая в отслеживании денежного следа, я имею в виду это. Наши расследователи раскрыли международные налоговые схемы, которые основывались на личной информации людей, расследовали многоуровневые схемы маркетинга, связанные с криптовалютой, и обнаружили одну из самых крупных мошеннических схем в истории, связанную с кредитами на возобновляемое топливо".

Среди дел, представленных в списке, находятся наиболее известные и неординарные расследования, проведенные агентством в прошлом году.

Айоделе Арасокун был приговорен к 34 годам лишения свободы за организацию международной налоговой схемы по мошенничеству с проведением трансферта средств и похищением личных данных. Алакосун скоординировал схему подачи 1701 ложных налоговых деклараций и запросил возврат в размере 9,1 миллиона долларов (IRS выдало 2,2 миллиона долларов). Затем он перевел деньги на предоплаченные дебетовые карты и счета, которые он контролировал - расследование выявило, что у Алакосуна было около 700 счетов в США с общей суммой более 50 миллионов долларов.

Эдуард Ким был приговорен к более чем 24 годам лишения свободы по различным преступлениям, включая мошенничество, связанное с пандемией Ковид-19. Ким и его сообщники подали около 459 мошеннических заявок на получение пособий по безработице, используя имена, номера социального страхования, даты рождения и другую личную информацию заключенных в тюрьмах штата Калифорния и других людей. Всего им удалось получить около 5 458 050 долларов фальшивых пособий по безработице.

Амир Бруно Эльмаани, известный как Bruno Block, основатель криптовалюты Oyster Pearl, был приговорен к 48 месяцам лишения свободы и обязан выплатить компенсацию в размере более 5,5 миллиона долларов. В 2017 году Эльмаани начал продвигать новую криптовалюту под названием Pearl токены. Он заявил, что планирует разработать платформу для хранения данных в Интернете, известную как протокол Oyster, которая позволит пользователям покупать онлайн-хранилище с помощью токенов Pearl. Эльмаани использовал друзей и семью в качестве номинантов для получения доходов от криптовалюты и перевода их на свои счета. Эльмаанни не подал налоговую декларацию и заявил, что у него нет дохода, который подлежал налогообложению IRS в 2018 году. Однако в этом же году Эльмаани потратил более 10 миллионов долларов на несколько яхт, 1,6 миллиона долларов в компании по производству углеродного композита, сотни тысяч долларов в магазине товаров для дома и более 700 тысяч долларов на покупку двух домов. Эльмаани признал себя виновным 5 апреля 2023 года и признал, что он тайно выпускал и продавал токены криптовалюты Pearl для своего личного обогащения, что привело к обвалу цены на токены Pearl. Он также признал, что не платил налог на определенные прибыли от криптовалюты, что привело к ущербу для налогов в размере более 5,5 миллиона долларов.

Ваш слушатель,
Акт