Тамара Дадьян экстрадирована в США по обвинению в мошенничестве на 18 миллионов долларов после бегства из страны.

28 февраля 2023 года лидер криминальной группировки из Лос-Анджелеса, похитившей 18 миллионов долларов помощи COVID-19, была экстрадирована из Европы в Соединенные Штаты, где ей грозит более десяти лет тюремного заключения. Об этом сообщили власти.

Экстрадиция лидера криминальной группировки

Полиция Черногории сообщила, что 41-летняя Тамара Дадян была передана в службу ареста США в аэропорту региональной столицы Подгорицы. Она признала себя виновной в трех совершенных преступлениях, и после вынесения приговора в 2021 году исчезла без вести перед тем, как явиться в тюрьму.

Мошенничество с помощью фальшивых заявок

Тамара Дадян, ее сестра, шурин и еще пять человек мошеннически подали около 150 заявок на получение помощи, которая была предназначена для помощи компаниям и сотрудникам, испытывающим трудности во время пандемии COVID-19 и локдауна, заявили федеральные прокуроры. Они подавали заявки на помощь, используя фальшивые имена или имена умерших или пожилых людей, а также иностранных студентов. В заявках присутствовали поддельные налоговые и платежные документы.

• Деньги использовались для внесения первоначальных взносов на роскошные дома в районе Тарзаны в Лос-Анджелесе, в пригороде Глендейл и в "Пальм Дезерт".
• Деньги также использовались для приобретения роскошных вещей, включая золотые монеты, ювелирные изделия и дизайнерские сумки.

Исчезновение перед отбыванием наказания

Даже после объявления ей 10-летнего и 10-месячного приговора и до дня начала отбывания наказания, Дадяну разрешили находиться на свободе почти два месяца, но она исчезла накануне дня явки в тюрьму, оставив двух несовершеннолетних дочерей в своем доме в районе Энцино в Лос-Анджелесе, по информации правоохранительных органов. Дадян была риэлтором в данном районе.

Экстрадиция остальных сопричастных

В феврале 2022 года Тамара Дадян отправилась в Черногорию, где остановилась в роскошном курортном отеле, где жили ее шурин, Ричард Айвазян, и его жена, Мариетта Терабелиан. Государственные органы заявили, что Айвазян и Терабелиан бежали, оставив троих своих несовершеннолетних детей, после того как были признаны виновными в конспирации и других федеральных преступлениях в 2021 году.

"Эти подсудимые использовали кризис, связанный с COVID-19, для кражи миллионов долларов помощи, предназначенной для людей и бизнесов, страдающих от экономических последствий самой тяжелой пандемии за столетие".

Мошенничество со страхованием от безработицы стало проблемой на всей территории страны во время пандемии, так как рост выплат превышал возможности государственных агентств по безработице. Преступники смогли купить украденные данные о личности в скрытой сети и использовать их для подачи массовых фиктивных заявок.

Во время своего выступления 8 февраля перед конгрессиональным комитетом, Ларри Д. Тернер, инспектор Министерства труда США, оценил, что по крайней мере 191 миллиард из 872,5 миллиарда долларов, выплаченных федеральными страховыми компаниями во время пандемии, "могли быть негласными платежами, и значительная часть из них была связана с мошенничеством". Он также свидетельствовал, что процент негласных платежей для программ поддержки во время пандемии COVID-19, вероятно, был выше 21,52%.