США обозначает лиц и организаций на Западном Балкане из-за коррупции и враждебной деятельности.

Министерство финансов США 16 ноября 2023

ВАШИНГТОН -

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США назначило восемь физических лиц и шесть юридических лиц в соответствии с указом о Западном Балканах № 14033 и указом о России № 14024. В координированном действии Государственное департамент США также назначило двух физических лиц и 12 юридических лиц в соответствии с указом № 14024.

"Россия продолжает использовать свое влияние на Западном Балкане, чтобы препятствовать интеграции региона в международные институты и организации, а также использовать ключевые юрисдикции для содействия своей агрессивной дестабилизирующей деятельности",

- заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон. "Действия сегодня подтверждают широкие усилия правительства США посодействовать миру, стабильности и функционирующему демократическому управлению в регионе Западного Балкана".

Саво Цвйетинович (Цвйетинович)

является членом исполнительного совета политической партии Союз независимых социал-демократов (СНСД) президента Республики Сербская Милорада Додика в юридическом лице Республика Сербская, Босния и Герцеговина (БиГ). Он также является представителем компании BN Инжинжеринг, зарегистрированной в Республике Сербская и контролируемой бывшим заместителем начальника воздушной транспортной части Вооруженных Сил России и бывшим командующим российской военно-транспортной компонентой. BN Инжинжеринг содействовал незаконному перевозу вертолетных двигателей, произведенных в Украине, в Россию через БиГ.

BN Инжинжеринг назначается в соответствии с указом № 14024 за работу или предыдущую работу в авиационном секторе экономики Российской Федерации. Цвйетинович назначается в соответствии с указом № 14024 за являться или ранее являться лидером, должностным лицом, старшим руководителем или членом правления компании BN Инжинжеринг, лицами, собственность и интересы которых заблокированы в соответствии с указом № 14024.

Петар Ђокић (Ђокић)

является министром промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербская. В 2017 году Ђокић подписал соглашение с министром экологии и энергетики Хорватии о строительстве трубопровода из Хорватии в нефтяную рефинерию Босански Брод, которая принадлежит российской компании в Республике Сербская. Заключение такого соглашения является угрозой для реализации Дейтонского мирного соглашения. Наказание Ђокића отправляет ясный сигнал о том, что Соединенные Штаты не будут терпеть анти-Дейтонское поведение.

Ђокић назначается в соответствии с указом № 14033 за ответственность или содействие или непосредственное или косвенное участие в нарушении или акте, который препятствовал или угрожал реализации любых региональных соглашений о безопасности, сотрудничестве или взаимном признании или рамки или механизма ответственности, связанного с Западными Балканами, включая Преспанское соглашение 2018 года, Охридское рамочное соглашение 2001 года, Постановление Совета безопасности ООН 1244, Дейтонское мирное соглашение или Основные положения Совета по реализации мира, состоявшегося в Лондоне в декабре 1995 года, включая решения или заключения Высокого представителя, Совета по реализации мира или его совещательного совета или Международного трибунала по бывшей Югославии или, в отношении бывшей Югославии, Международного остаточного механизма по уголовным трибуналам.

Душко Перович (Перович)

является долгосрочным руководителем представительства Республики Сербская в Москве, Россия. Перович являлся неотъемлемой частью организации взаимодействия между президентом Республики Сербская Милорадом Додиком, его партией СНСД и российскими чиновниками. Он регулярно лоббировал встречи Додика с президентом России Владимиром Путиным. Перович также выступал посредником между правительством Республики Сербская, возглавляемым Додиком, и известным российским миллиардером. Несмотря на то, что Перович был сотрудником правительства Республики Сербская, он был трудоустроен в двух компаниях миллиардера во время, когда тот заключал прибыльную сделку с правительством Республики Сербская. Перович также владел акциями по крайней мере в одном оффшорном юридическом лице миллиардера.

Перович назначается в соответствии с указом № 14033 за действовавший или утверждавший, что действовал от лица или от имени Милорада Додика, лица, собственность и интересы которого заблокированы в соответствии с указом № 14033.

Милорад Додик

был назначен США 5 января 2022 года в соответствии с указом № 14033 за ответственность или содействие или непосредственное или косвенное участие в нарушении или акте, который препятствовал или угрожал реализации Дейтонского мирного соглашения, а также за ответственность или содействие или непосредственное или косвенное участие в коррупции, связанной со Западными Балканами. Кроме того, США ранее назначила Додика 17 июля 2017 года в соответствии с указом № 13304 за препятствование Дейтонскому мирному соглашению.

Миодраг "Дака" Давидович (Давидович)

много лет отмывал деньги для преступных синдикатов, укрепляя свое влияние и создавая свое преступное предприятие по контрабанде сигарет, нефти и оружия в Черногории. Его коррупционная деятельность позволяла России подорвать независимость демократических институтов страны. Он также был причастен к скандалу, который привел к аресту главного секретаря правительства Северной Македонии Драги Рашковского, правой руки бывшего премьер-министра Зорана Заева. Рашковски якобы получил взятку от Давидовича, чтобы встретиться с премьер-министром Заевым и продвинуть бизнес-интересы Давидовича. С 1991 по 1992 год Давидович занимал должность министра торговли в правительстве самопровозглашенного Сербского автономного района (САР) БиХ.

Давидович назначается в соответствии с указом № 14033 за ответственность или содействие или непосредственное или косвенное участие в коррупции, связанной со Западными Балканами, включая коррупцию, совершенную от имени, от лица или каким-либо другим образом, относящуюся к правительству на Западных Балканах или нынешним или бывшим государственным служащим на любом уровне государственного управления на Западных Балканах, такую как присвоение общественных активов, конфискация частной собственности в личных или политических целях или взяточничество. Кроме того, Давидович назначается в соответствии с указом № 14033 за ответственность или содействие или непосредственное или косвенное участие в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности или территориальной целостности в любой области или государстве Западных Балкан.

Бранислав "Брано" Мицунович (Мицунович)

много лет является ведущей фигурой организованной преступности в Черногории, начиная с эпохи бывшей Югославии.

Мицунович назначается в соответствии с указом № 14033 за ответственность или содействие или непосредственное или косвенное участие в коррупции, связанной со Западными Балканами, включая коррупцию, совершенную от имени, от лица или в отношении правительства на Западных Балканах или нынешнего или бывшего государственного служащего на любом уровне государственного управления на Западных Балканах, такую как присвоение общественных активов, конфискация частной собственности в личных или политических целях или взяточничество.

Сергей Самсоненко (Самсоненко)

является двойным гражданином России и Северной Македонии и богатым бизнесменом, проживающим в Северной Македонии. С 2017 по 2018 год Самсоненко и его жена Ирина (Ирина), также двойной граждане России и Северной Македонии, купили землю у СДН Йордана Камчева (Соединенные Штаты назначили Камчева 19 июля 2023 года в соответствии с указом № 14033 за ответственность или содействие или непосредственное или косвенное участие в коррупции, связанной со Западными Балканами). Эта покупка в конечном итоге побудила Самсоненко дать показания в суде Северной Македонии в ходе суда по делу "Заговоры против Водоно". В этом деле обвиняются как Камчев, так и его мать Ратка Куноска Камчева (Камчева) в отмывании денег.

Самсоненко, Ирина и Камчева назначаются в соответствии с указом № 14033 за предоставление материальной помощи, спонсирование или финансирование, предоставление товаров или услуг или содействие Jordan Kamcev, лицу, собственность и интересы которого заблокированы в соответствии с указом № 14033. Sistina Lajf Kear Sentar назначается в соответствии с указом № 14033 за принадлежность или управление, или являющимся или предоставляющимся от имени, прямо или косвенно, Ирине, лицом, собственность и интересы которого заблокированы в соответствии с указом № 14033. Bet City назначается в соответствии с указом № 14033 за принадлежность или управление или нахождение или являющимися или предполагаеми, что действуют от своего имени или от лица Самсоненко и Камчева, лиц, собственность и интересы которого блокируются в соответствии с указом № 14033. Orka Holding AD - это сопряженный с Камчевым конгломерат, работающий в широком спектре отраслей. Orka Fajnans и Kamchev Konsalting - это консалтинговые и бизнес-сервисные компании в сети Камчева, принадлежащие Камчеве.

Orka Holding назначается в соответствии с указом № 14033 за принадлежание или управление или действование или предполагаемое действование от имени или от лица или каким-либо иным образом, прямо или косвенно, Камчевым, лицом, собственность и интересы которого заблокированы в соответствии с указом № 14033. Orka Fajnans и Kamchev Konsalting назначаются в соответствии с указом № 14033 за принадлежность или управление или являвшихся или предполагаемых действовать от имени или от лица, прямо или косвенно, Камчевой, лицом, собственность и интересы которого заблокированы в соответствии с указом № 14033.

Российское влияние на Западных Балканах

тесно переплетено с коррупцией и экстремистской политической риторикой, которые угрожают праву, стабильности и суверенитету региона. Поэтому Государственный департамент одновременно назначает двух политиков, а также 12 их российских бизнес-сетей.

Миса Вацић (Вацић)

является президентом Сербской правой партии в Сербии. В 2022 году Вацић выступал наблюдателем на фальшивых референдумах в России по присоединению оккупированных регионов Украины в сентябре 2022 года. Во время интервью и пресс-конференций Вацић заявлял, что он является международным наблюдателем по приглашению Владимира Путина и выступал за якобы присоединение этих регионов к России.

Государственный департамент назначает Мису Вацића в соответствии с указом № 14024 за ответственность или содействие или непосредственное или косвенное участие или попытку участия в деятельности, которая подрывает мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Соединенных Штатов, их союзников или партнеров, для или от имени, или в интересах, прямо или косвенно, Правительства Российской Федерации.

Ненад Попович (Попович)

занимал должность министра Сербии с 2017 по 2022 год и основал националистическую Сербскую народную партию в 2014 году. Попович владеет множеством компаний и активов в Сербии и России. С 1990-х годов Попович использовал свои компании, базирующиеся в России, чтобы обогатить себя и установить тесные связи с высшими руководителями Кремля. Попович по-прежнему использует свои связи с Кремлем, чтобы обеспечить бизнес для своих активов, большая часть которых занимается консалтингом, недвижимостью и электроникой в российской экономике, и обогатиться за счет растраты и схем уклонения от уплаты налогов.

Государственный департамент назначает Ненада Поповича в соответствии с указом № 14024 за работу или предшествующую работу в секторе электроники российской экономики.

Основные активы Поповича в России включают Asset Electro LLC и Asset Automation LLC

Mosen Esset Menedzhment LLC занимается операционной деятельностью российских активов Поповича.

Государственный департамент назначает Asset Electro LLC и Mosen Esset Menedzhment LLC в соответствии с указом № 14024 за работу или предшествующую работу в секторе электроники и консалтинга российской экономики соответственно. Государственный департамент назначает Asset Automation LLC в соответствии с указом № 14024 за принадлежность или контроль или действие или предполагаемый акт от имени или от лица, прямо или косвенно, Ненада Поповича.

Через Asset Electro LLC, Asset Automation LLC и Mosen Esset Menedzhment LLC Попович контролирует обширную сеть дочерних предприятий, базирующихся в России и занимающихся недвижимостью, инжинирингом и электроникой.

Среди них: ОАО Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт релеевой техники с экспериментальным производством (ОАО ВНИИР), VNIIR Promelektro LLC, ABS Electrotekhnika LLC, VNIIR Gidroelektroavtomatika JSC, JSC VNIIR Progress, VNIIR Transstroi LLC, JSC ABS ZEiM Automation, Dominion Tverskaya Yaroslavskaya LLC и Dominion Nikolski LLC.

Государственный департамент назначает ОАО ВНИИР и JSC ABS ZEiM Automation в соответствии с указом № 14024 за принадлежность или контроль или действие или предполагаемый акт от имени или от лица, прямо или косвенно, Asset Electro LLC и Asset Automation LLC соответственно. Государственный департамент назначает VNIIR Promelektro LLC, ABS Electrotekhnika LLC, VNIIR Gidroelektroavtomatika JSC и JSC VNIIR Progress в соответствии с указом № 14024 за принадлежность или контроль или роли или предполагаемых действий от лица или от имени, прямо или косвенно, JSC ВНИИР. Государственный департамент назначает VNIIR Transstroi LLC в соответствии с указом № 14024 за принадлежность или контроль или действие или предполагаемый акт от имени или от лица, прямо или косвенно, JSC ВНИИР и пакет акций ООО Asset Electro. Наконец, Государственный департамент назначает Dominion Tverskaya Yaroslavskaya LLC и Dominion Nikolski LLC в соответствии с указом № 14024 за принадлежность или контроль или действие или предполагаемый акт от имени или от лица, прямо или косвенно, Ненада Поповича.

В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в имуществе указанных выше лиц, находящиеся на территории Соединенных Штатов или находящиеся в собственности или контроле американских граждан, блокируются и должны быть доложены Управлению по контролю за иностранными активами. Кроме того, любые сделки американских граждан внутри (или через) территории Соединенных Штатов, которые связаны с любым имуществом или интересами в имуществе указанных лиц или других блокированных лиц, запрещены, если они не авторизованы общим или специальным лицензированием, выданным Управлением по контролю за иностранными активами, или освобождены от этого требования. Запрещены также вклады или предоставление средств, товаров или услуг лицам, блокированным в соответствии с указом, или получение вкладов или предоставление средств, товаров или услуг от таких лиц.

Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, осуществляющие определенные операции или деятельность с наказанными лицами, могут подвергнуть себя санкциям или быть подвержены принудительному мероприятию. Щелкните здесь для получения дополнительной информации о назначенных сегодня лицах и организациях.