Секреты Кипра: Раскрытие теневых операций по уклонению от налогов

Использование налоговых убежищ для избежания уплаты полного налогового взноса является огромной политической проблемой, которая требует постоянного внимания.

Исследование и налоговые убежища

Исследование, проведенное The Indian Express совместно с Международным консорциумом расследовательских журналистов (ICIJ), дало дополнительные сведения о сложной проблеме налоговых убежищ.

"Кипрская конфиденциальность" сосредоточилась на том, как Средиземноморский остров стал предпочитаемым пунктом назначения для глобальной богатой элиты в их поисках теневого финансового центра для отмывания грязных денег.

За последнее десятилетие ряд расследований - от Offshore Leaks в 2013 году, HSBC Swiss Leaks в 2015 году, Panama Papers в 2016 году, Paradise Papers в 2017 году и Pandora Papers в 2021 году - показали сложную сеть транзакций, которые показывают, как налоговые убежища помогают богатым людям по всему миру выводить богатство и избегать уплаты налогов в своих родных странах.

Потенциальные потери для стран

Согласно отчету State of Tax Justice 2023, созданному группой защиты прав налогоплательщиков Tax Justice Network, страны мира рискуют потерять $4,8 трлн в налоговых убежищах за следующие 10 лет. Это почти равно ВВП Японии - третьей крупнейшей экономики мира.

Результаты исследования "Кипрская конфиденциальность"

Кипрская конфиденциальность, в которую были вовлечены более 270 журналистов из более чем 60 медиа-компаний в 55 странах и территориях, предполагала тщательное изучение 3,6 миллиона документов на английском и греческом языках, полученных от шести кипрских финансовых служб и латвийского агентства с офисом на острове - в Индии газета Indian Express проанализировала более 20 000 документов.

Расследование выявило инвестиции, сделанные известными индийскими бизнесменами, пользующимися рядом льгот, предоставляемых Кипром: от преференциальных - и слабо контролируемых - налоговых ставок до освобождения от налогообложения доходов и прибыли от оффшорных доверительных фондов; отсутствие налога на наследство, необходимости регистрации доверительных фондов и обещания об обеспечении тайны бенефициара.

Расследования также раскрыли имена нескольких известных индийских инвесторов, которые стали гражданами Кипра в рамках программы "Золотой паспорт", действовавшей с 2007 по 2020 год.

Уроки из откровений Кипрской конфиденциальности

С международной точки зрения, главный урок из откровений Кипрской конфиденциальности состоит в том, как Кипр, несмотря на то, что является членом Евросоюза, стал гостеприимным финансовым центром для российских олигархов. В сущности, расследование показало, как государство-член ЕС содействовало авторитарному режиму президента России Владимира Путина и другим диктаторам и антидемократическим деятелям в выводе налогов и отмывании денег.

Внутри страны результаты расследования просвещают темные уголки, что позволяет правительству и регулирующим органам двигаться вперед более целенаправленно.