Секретный режим открывает путь для темных денег

Юлия Уоллес является заместителем главного редактора проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP). Илья Лозовский - старший редактор и автор проекта OCCRP.

Высоко в австрийских Альпах расположен роскошный отель Tannenhof. Проживание в одном из его семи люксов, самый дорогой из которых стоит 6 000 долларов в ночь, описывается как "будто ваш самый близкий миллиардерский друг решил создать сказочно роскошное и в то же время персональное альпийское убежище".

Однако до прошлого лета не было способа доказать, что этот эксклюзивный курорт связан с банком ВТБ - государственным российским банком, который называют "копилкой" президента Владимира Путина. После лет давления со стороны Европейского союза и сторонников прозрачности корпораций, Кипр, наконец, сделал свой реестр корпоративной собственности общедоступным в июне, что позволило нам в проекте OCCRP раскрыть, что половина акций отеля принадлежит канадцу, который, по-видимому, много лет выступает "лицом" председателя ВТБ Андрея Костина, олигарха, верного Путину.

Этот случай показывает, насколько важно, чтобы общественность имела доступ к информации о том, кто на самом деле стоит за корпоративными структурами, и до какой степени россияне шли, чтобы скрыть свою связь с отелем. ВТБ, который раньше открыто владел отелем, был подвергнут санкциям США и ЕС в 2014 году. Позже собственность на его кипрскую холдинговую компанию была передана другой кипрской фирме, чьи владельцы скрывались за корпоративными номинантами - людьми, чья задача заключается в выступлении от имени настоящих владельцев.

Даже когда Австрия открыла свой реестр корпораций в 2018 году, отель все еще мог воспользоваться лазейкой: поскольку его владение было равномерно распределено между двумя конечными акционерами, считалось, что у него нет выгодного владельца, что помешало журналистам установить, кто стоит за ним. И, конечно, страна лишила общественности доступа к своему реестру выгодных собственников вскоре после решения ЕСПЧ.

Но этот случай - всего лишь один из многих. Возьмем, к примеру, Сербию, где журналисты долгое время следили за карьерой Николы Петровича, лучшего друга президента. Пока наш коллега Драгана Пэчо не получила доступ к новому реестру выгодных собственников Люксембурга, они не знали, что Петрович использовал люксембургскую контору для инвестиций в несколько крупных сербских предприятий, а также что у него были секретные деловые связи с известным бизнесменом, связанным с организованной преступностью.

Статья, написанная Пэчо о Петровиче, может и не стала международной новостью, но она стала заголовком в Сербии, где правительство серьезно компрометировано связями с преступными группировками. "Если бы в Люксембургском реестре выгодных собственников не было этой информации, общественность о ней никогда бы не узнала", - сказала она нам.

Вот почему постепенное открытие реестров выгодных собственников с 2019 года было настоящим спасением. "Это казалось переломом в нашей работе", - говорит Майра Мартини из Transparency International.

И эти пазлы приводят журналистов в мрачные места. В Венгрии наши партнеры из издания Atlatszo много лет пытались выяснить, кому принадлежит роскошная яхта Lady Mrd стоимостью 21 миллион евро, на которой они заметили нескольких высокопоставленных чиновников венгерского правительства. И хотя они в конечном итоге смогли узнать, что яхта принадлежит мальтийской конторе, они столкнулись с преградой: компания не была связана с физическим лицом. Она была зарегистрирована другой компанией, действующей как прокси, PKF Fiduciaries International Ltd. Венгерские журналисты видели, что PKF также владеет около 200 другими компаниями, что указывает на то, что ее нанял настоящий владелец яхты, чтобы скрыть свой интерес, но они не могли ничего сделать с этим - обычная ситуация в европейских тайных юрисдикциях, таких как Мальта, Кипр и Люксембург, до требования о создании реестров.

Понадобились масштабные утечки данных, такие как "Панамские бумаги" и "Пандорины бумаги", чтобы раскрыть, кому что принадлежит. Когда мальтийский реестр выгодных собственников, наконец, был запущен в 2020 году, настоящий владелец конторы-прокси стал почти мгновенно видимым. Оказалось, что это Ласло Сий, богатый строительный магнат, который сделал состояние на государственных контрактах Венгрии.

Что-то подобное произошло и в Ливане, где OCCRP пытался подтвердить давние слухи о том, что глава центрального банка имеет огромное скрытое состояние за рубежом и в различных европейских странах. Только после того, как в Люксембурге заработал реестр выгодных собственников, мы смогли увидеть, что глава центробанка является "выгодным собственником" трех компаний, которые владели почти 100 миллионами долларов недвижимости в Германии, Бельгии и Великобритании - большая часть из которых была заморожена европейскими властями после наших расследований.

Но теперь все эти достижения находятся под угрозой. Хотя европейское решение гласит, что журналистам должен быть предоставлен доступ к реестрам компаний в определенных случаях, неясно, что это может означать на практике - и требования будут наверняка более обременительными. Отказывать общественности в праве знать, кто покупает самую дорогую недвижимость в их странах или проводит яхтенные круизы с политиками - не мудро и не морально. И в отсутствие случайных утечек внутренних документов теперь будет невозможно выявить следующий отель Tannenhof.