Пара с $325 млн в активах отказана в залоге по делу о миллиардной отмывке денег.

СИНГАПУР: Пара, включенная в число 10 обвиненных в расследовании отмывания денег на сумму 2,8 млрд долларов Сингапурских долларов (2 млрд долларов США), обратилась в суд в среду (18 октября) с просьбой о залоге, но не смогла добиться успеха.

Общая стоимость активов китайских граждан Лин Баоинга, 44 года, и Чжан Руйджин, 45 лет, составляет около 325 млн долларов Сингапурских долларов, причем Лин имеет большую долю в этом богатстве.

В процессе обмена аргументами между прокуратурой и защитой, с использованием показаний следователей, ставших свидетелями, была раскрыта больше информации о их прошлом.

Лин сталкивается с тремя обвинениями в фальсификации документов при продаже недвижимости в Макао и во лжи, что она не готовила документ о продаже. Чжан также сталкивается с двумя аналогичными обвинениями в фальсификации документов о недвижимости в Макао и с третьим обвинением за фальсификацию соглашения о займе, в котором указывается, что он получил заемные средства от компании из Гонконга.

Чжан и Лин были задержаны в одном из бунгало на острове Перл в районе Сентоза Коув в августе в результате одновременных полицейских рейдов, которые привели к обвинению всего 10 человек в самом крупном расследовании отмывания денег в Сингапуре.

Согласно документам прокуратуры, у Лин есть 15-летняя дочь, которая живет на Бич-Роуд с домашним помощником, в то время как она сама живет отдельно в Сентозе. Лин просила освободить ее под залог, чтобы выполнять свои материнские обязанности.

Согласно показаниям в отдельных делах, представленным следователями по результатам расследования для этой пары, Лин имеет замороженные или конфискованные активы на сумму 215 556 000 долларов Сингапурских долларов, которые находятся в Сингапуре. Это включает в себя 9,6 млн долларов наличных денег, примерно 130,2 млн долларов на 14 банковских счетах, 1,9 млн долларов в криптовалюте, пять недвижимых объектов стоимостью 72,2 млн долларов и два транспортных средства стоимостью 1,6 млн долларов.

Кроме того, Управление коммерческих дел (Commercial Affairs Department, CAD) также изъяло украшения, элитные часы, сумки и коллекционные вещи у Лин. У Чжана заморожены или конфискованы активы на сумму не менее 109,8 млн долларов Сингапурских долларов. К этому относятся свыше 14,6 млн долларов наличных денег, более 60,5 млн долларов на 13 банковских счетах, четыре недвижимости стоимостью 27 млн долларов и четыре транспортных средства на сумму 5,4 млн долларов.

Прокуратура утверждает, что этот "бизнес" был создан для получения рабочей визы в Сингапуре и управления его собственным богатством. Полиция также изъяла алкоголь, золото и элитные часы у Чжана.

Прокуратура возразила против предоставления залога и Чжану, и Лин.

Сын Чжана учится в Японии, в то время как его дочь учится в Китае. Родители и братья Чжана обычно находятся в Китае.

Согласно данным самого Чжана, у него около 41 млн долларов активов за границей, включая доли в филиппинской компании разработки недвижимости, банковские счета в Китае, наличные деньги в китайской торговой компании и акции, купленные средствами, удерживаемыми на счете в Гонконгском банке. Чжан заявил, что не имеет недвижимости в зарубежных юрисдикциях, в которой может жить, даже если он сбежит. Он заявил, что у него есть 93 000 долларов "за границей", но этого недостаточно для поддержания "даже базовых жизненных" расходов на долгосрочной основе. Он добавил, что остальная стоимость его активов за границей сконцентрирована в "неплатежеспособных акциях". Прокуратура сказала, что остается фактом, что у него есть стимул сбежать из Сингапура и жить комфортно за границей.

В аффидавите Чжана он заявил, что корень его в Сингапуре, так как он прожил здесь около четырех лет, и намеревается создать семью с Лин. Чжан встречается со своей романтической партнершей Лин, которая называет его "мужем", хотя он и не женат, уже более 10 лет.

Расследователь в деле Лин сказал, что ей удалось получить паспорт от Доминики после уплаты агенту 130 000 долларов США и еще один паспорт от Камбоджи после уплаты 160 000 долларов США агенту. У нее также есть паспорта Турции и Китая, и полиция не может исчерпывающе определить, сколько паспортов у нее фактически есть, или предотвратить ее получение новых, сказал следователь. В своем аффидавите Лин отметила, что она путешествовала в Европу и на Мальдивы в июле 2022 года и апреле 2023 года с Чжаном, даже после расследования, начавшегося с июня 2022 года. Это свидетельствует о том, что они не собираются сбегать.

Прокуратура заявила, что ни Чжана, ни Лин не было обвинения в то время. У Лин также значительные активы за границей - шесть резиденций в Великобритании стоимостью 10 млн долларов и резиденции на Филиппинах стоимостью 1 млн долларов. Но Лин утверждает, что филиппинские недвижимости находятся в "крайне плохих условиях, невозможно прожить", хотя следователь сказал, что это не отменяет того факта, что земля, на которой находятся недвижимые объекты, имеет значительную стоимость. Расследования показывают, что земля была приобретена за сумму между 20 и 30 млн юаней, или от S$3,8 млн до S$5,7 млн. Это гораздо выше объединенной стоимости в 1 млн долларов, которую Лин назвала стоимостью своей недвижимости, сказал следователь.

Адвокат Чу Кеи-Цзин, который взялся защищать Лин вместо ее предыдущего адвоката, сказал, что основное обоснование для залога заключается в предположении, что обвиняемому не должно быть лишено личной свободы до тех пор, пока он не будет осужден и не получит наказание. Он отметил, что за все время, пока его клиент находится под стражей, против него не было предъявлено новых обвинений. Адвокат Лу Чунь Цзяо, защищающий Чжана, сказал, что его клиент не собирается сбегать, потому что "не готов" потерять конфискованные Управлением коммерческих дел активы, которые составляют 110 млн долларов Сингапурских долларов. Даже несмотря на то, что ему уже более года назад было сообщено о том, что он является объектом расследования Управлением коммерческих дел.

Судья округа Теренс Тэй решил, что ни Чжану, ни Лин не следует предоставлять залог, считая их риском утечки, так как у каждого из них есть несколько паспортов, и они могут покинуть страну, если получат свободу под залог.