Одобрения для Обыски в имуществе Инсаурральде, Сирио и Софии Клеричи: дело о отмывании денег и незаконном обогащении

Судебное расследование, которое стремится установить происхождение имущества бывшего главы провинциального кабинета Мартин Инсаурральде и двух его бывших партнеров, продвинулось на шаг вперед: в последние часы федеральный судья Ла-Платы Эрнесто Креплак выдал ордера на обыски в домах в Мартинесе, Банфилде, Ломасе, Эсейзе, Нордельта и КАБА. Это недвижимость, которая, как утверждается, зарегистрирована на имя Инсаурральде, его бывшей жены Хесики Сирио и его партнера Софии Клеричи, с которой он путешествовал по Средиземному морю.

По требованию прокурора Серхио Молы, проведенные Федеральной полицией операции направлены на сбор доказательств, электронных устройств, квитанций о приобретении имущества и других предметов для дела о отмывании денег и незаконном обогащении, которое рассматривается в этом суде.

Креплак взял дело на себя после того, как его коллега из Ломаса Федерико Вильена отказался от него, ссылаясь на то, что он был жертвой "морального насилия" из-за подозрений в его якобы дружбе с мэром этого района, который был в отпуске.

Операции, разрешенные судьей, должны были быть проведены в двух квартирах в здании в Палермо, зарегистрированных на имя Сирио; двух недвижимостях модели Клеричи (в Нордельте и Висенте Лопесе) и трех, принадлежащих бывшему министру Акселю Кичиллофу. Одним из них является поместье, которое он владеет в Сан-Висенте.

Там Инсаурральде находится в изоляции с тех пор, как были опубликованы фотографии его прогулки на яхте "Бандито" в водах Средиземного моря в Марбелье, Испания. Эти изображения роскоши и монетарного расточительства ударили по политической репутации человека, который считал себя "лидером" лиги перонистских мэров в пригороде.

В тот же субботний день, 30 сентября, когда фотографии были опубликованы в аккаунте предпринимательницы в Instagram, Инсаурральде был вынужден уйти с поста в провинции. В следующий понедельник, по требованию президентского кандидата UxP Серхио Массы, он также ушел из списка кандидатов в советники Ломаса де Самора. Тем не менее, в этом районе в воскресенье официальное правящее фронтом было получено 50% голосов. Федерико Отермин был предложен на должность преемника роскошного путешественника и набрал на 10 процентных пунктов больше, чем на первых сенаторских выборах в августе. История с фотографиями и роскошной яхтой не повлияла на предвыборную кампанию. Но судебное расследование продолжается.

После распространения скандала был подан ряд уголовных жалоб. Креплак принял отвод Вильены и объединил их в одном процессе. Он немедленно принял ряд мер для получения доказательств. Он потребовал отменить фискальную и банковскую тайну Инсаурральде, Сирио и Клеричи. Он запросил отчеты от Национальной администрации по налогам и сборам, Центрального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) и дюжины государственных органов. Он попросил Управление финансовой информации (UIF) проконсультироваться со своими коллегами из Испании и Уругвая о возможности существования отчетов о подозрительных операциях.

В Испании, потому что именно там проходило скандальное путешествие, а в соседней стране из-за предполагаемого банковского счета, который, как утверждается, был открыт для внесения средств по договору о разводе Инсаурральде и Сирио.

От Национальной администрации по налогам и сборам судья потребовал информацию о зарегистрированном имуществе трех обвиняемых за последние десять лет. Конкретно он запросил "все сведения, содержащиеся в каждой из категорий информационной базы E-FISCO, с наиболее доступным уровнем открытости". Он также попросил налоговый орган "отчет, направленный на определение состава и развития имущества и финансового положения указанных лиц, который должен быть составлен отдельно для каждого из них" (Инсаурральде, Сирио и Клеричи).

Он попросил Центральный банк предоставить данные о счетах и карточках, зарегистрированных на имя замешанных лиц; у Western Union, чтобы сообщить, отправляли ли они деньги за границу или получали; у ипподрома Палермо, чтобы узнать, являются ли они владельцами боксов или жеребцов; у Аргентинского джокей-клуба, чтобы узнать, есть ли у них лошади на свое имя; в реестре собственности автомобилей и в реестре самолетов, чтобы узнать, есть ли у них зарегистрированное имущество там.

Другими словами, настоящий "рейд" по всем государственным, публичным и частным органам, которые могут предоставить информацию о движениях или регистрациях имущества и денег.

После этого решения, датированного 6 октября, дело было переведено в секрет суммарного производства. Пока неизвестны результаты всех этих запросов на доказательства.

Ла-Плата (корреспонденция)