ОАЭ вводит новые правила отчетности о сделках с недвижимостью для противодействия отмыванию денег.
В ОАЭ введены новые требования по отчетности для "определенных сделок с недвижимостью", проводимых в стране, в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В соответствии с последними указаниями, все агенты по недвижимости, брокеры и юридические фирмы обязаны представить отчеты в Финансовый разведывательный отдел о сделках по покупке и продаже владений, включающих три способа оплаты, независимо от того, на какую часть или полностью стоимости недвижимости. К ним относятся одноразовые или множественные наличные платежи в размере 55 000 дирхамов (14 976 долларов) и выше, платежи с использованием виртуальных активов, а также платежи, совершенные с использованием виртуального актива в рамках сделки, сообщает государственное агентство Wam в понедельник.
"Механизм отчетности требует от агентов по недвижимости, брокеров и юристов получать и регистрировать удостоверения личности сторон, участвующих в соответствующей сделке, а также другие необходимые документы, связанные с транзакцией", - говорится в сообщении.
"Правила применяются как к физическим, так и корпоративным лицам, являющимся сторонами указанных сделок с недвижимостью".
Решение было принято после нескольких встреч и обсуждений между Министерством экономики, Министерством юстиции, Финансовым разведывательным отделом и другими компетентными органами в ОАЭ, включая Исполнительный офис по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"Сектор недвижимости является одним из ключевых секторов для инвестиций и важным основополагающим камнем экономического развития страны", - заявил Абдулла бин Тоук, министр экономики.
2024-04-30 00:20:52
2024-04-30 01:06:07
2024-04-30 00:39:47
2024-04-30 01:26:20
2024-04-30 01:51:50
Новые требования, которые распространяются как на сектор недвижимости, так и на сектор права, направлены на "обеспечение развития регуляторных рамок с минимальными или отсутствующими возможностями для манипуляций или незаконных практик, которые могут негативно сказаться на рабочей среде и экономике и инвестициях в этих секторах", - сказал г-н бин Тоук.
В ОАЭ действуют строгие законы, предотвращающие отмывание денег и финансирование терроризма. В стране последовательно принимаются регуляторные акты в течение многих лет для борьбы с финансовой преступностью.
В прошлом году в стране был создан Исполнительный офис по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, агентство, занимающееся борьбой с отмывание денег, организациями и лицами, подозреваемыми в финансировании террористов и организованной преступности.
В ноябре 2020 года Министерство экономики создало новое подразделение по борьбе с отмыванием денег для обеспечения соблюдения местных законов всеми неприносящими доходы организациями и профессионалами.
Центральный банк ОАЭ также наказывает обменные пункты, работающие в стране, за недостижение соответствующих уровней соблюдения антиотмывательных законов.
"Эти новые меры улучшат качество финансовой разведки, доступной Финансовому разведывательному отделу, и будут использоваться для отслеживания подозрительного движения средств или инвестиций в рамках нашей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма", - сказал Али Баалави, руководитель Финансового разведывательного отдела.
Новые правила вступают в силу на фоне продолжающегося восстановления сектора недвижимости ОАЭ после пандемии коронавируса. Они также следуют за инициативами правительства, такими как виды на жительство для пенсионеров и на удаленную работу, а также расширением программы десятилетней золотой визы и экономическим подъемом, созданным Экспо 2020 Дубай.
Общая стоимость сделок с недвижимостью в Дубае в прошлом году более чем удвоилась и побила рекорд за 12 лет в терминах числа продаж, благодаря спросу на вторичном рынке недвижимости, по данным портала недвижимости Property Finder.
Комментарий
Популярные статьи
Популярные предложения
Подпишитесь на новостную рассылку от Hatamatata.ru!
Подпишитесь на новостную рассылку от Hatamatata.ru!
Я соглашаюсь с правилами обработки персональных данных и конфиденциальности Hatamatata