Имя Приянки Ганди – упоминается в деле о денежном отмывании Тампи

По информации СМИ, имя Приянки Ганди впервые было связано с делом отмывания денег, в которое вовлечен нерезидентный индийский бизнесмен Ч.Ч. Тампи. Как сообщает газета, Центр по борьбе с экономическими преступлениями (ER) теперь упоминает имя лидера Конгресса в деле, в котором уже фигурирует имя ее мужа Роберта Вадры. Агентство указало на ее роль в покупке земельного участка площадью 40 канал (пять акров) в Харьяне, Фаридабад, у дельхийского застройщика.

"Зять бывшего президента Конгресса Сонии Ганди Роберт Вадра и его дочь Приянка Ганди Вадра приобрели землю в Харьяне через дельхийского агента по недвижимости, который также продал землю нерезидентному индийскому бизнесмену Ч.Ч. Тампи", - говорится в заявлении Агентства.

Имя Черуватура Чакути Тампи, бизнесмена из ОАЭ, было упомянуто в качестве посредника в этом деле. Он был арестован в 2020 году, но в настоящее время находится на свободе под залогом. По заявлению ER, у Вадры и Тампи "долгие и прочные" связи, включающие "общие коммерческие интересы".

Общая суть дела связана с предполагаемыми действиями беглого оружейного дилера Санджая Бхандари, который сбежал из Индии в 2006 году. Индийские органы проводят расследование по делам отмывания денег, нарушения валютных законов и Закону о государственных секретах.

По заявлению ER, "застройщик Х.Л. Пахва продал недвижимость и Вадре, и Тампи, получив наличные деньги за покупку земельного участка в Харьяне, которые не были учтены на книгах, и Вадра не заплатил полную сумму за недвижимость". "Пахва также приобрел земли у Приянки Ганди в 2006 году и выкупил их у нее в 2010 году", - добавляется в обвинительном акте.

Якобы, Тампи сообщил ER, что знает Роберта Вадру уже больше десяти лет и что они неоднократно встречались. Агентство утверждало, что Тампи является "близким связанным лицом" Вадры.

Вадра, муж Приянки Ганди, ранее был расследован в рамках этого дела агентством. Он последовательно отрицал любую незаконную деятельность.

Скачайте приложение Economic Times News, чтобы получать ежедневные обновления рынка и актуальные новости о бизнесе. Подпишитесь на Economic Times Prime и читайте электронную версию ET онлайн.