Бывают ли неудачные доверительные фонды? Безопасны ли инвестиции в доверительное управление?

Получив широкое освещение в 2015 году после того, как частная инвестиционная группа CVC Capital Partners получила судебное постановление о замораживании активов, китайская предпринимательница Чжан Лан (г-жа Чжан) стала объектом пристального внимания СМИ. Окружные суды США постановили, что в рамках дела La Dolce Vita Fine Dining Company Limited против Чжан Лан выручка от продажи нью-йоркской квартиры, принадлежащей г-же Чжан и ее компании, принадлежит La Dolce Vita. Теперь, после недавних решений в судах Гонконга и Сингапура, различные имущество, которое г-жа Чжан утверждала, является активами семейного доверительного фонда, признается ее личной собственностью, и кредиторам разрешается принимать меры по их возложению. Решение суда вызывает новые опасения относительно целесообразности доверительных фондов и безопасности активов доверительных фондов в случае претензий кредиторов. Рассмотрим дело La Dolce Vita Fine Dining против Чжан Лан и других [2022] SGHC 278, которое было рассмотрено в суде Сингапура, и обратим внимание на важность должных формальностей при создании доверительного фонда, а также на необходимость надлежащего управления им и получения надлежащих юридических советов для сохранения эффективности таких структур, как отмечается в решении суда.

Важно отметить, что г-жа Чжан была владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (BVI Companies), которые были вторым и третьим ответчиками в данном деле. Она также ранее владела Success Elegant Trading Limited (SETL), который был четвертым ответчиком. У SETL были банковские счета в Credit Suisse AG и Deutsche Bank AG (Bank Accounts). В 2013 году La Dolce Vita приобрела акции в компаниях, фактическими владельцами которых была г-жа Чжан, и которые в конечном итоге владели сетью ресторанов South Beauty на материковом Китае. Полученные за продажу акций суммарной стоимостью 254 миллиона долларов США были переведены на ее счет в Bank Safra Sarasin Hong Kong.

Рекомендуемые новости

Рынок недвижимости в США и Канаде: здравый смысл о богатстве

вчера 11:58

Афанасиу: один из первых умных городов в мире

вчера 11:15

ТОП экономических событий до 27 июня - Дневник

вчера 08:48

Изменение условий получения золотой визы на недвижимость в ОАЭ до 2024 года

вчера 09:01

Уникальные инвестиционные возможности в секторе недвижимости в ОАЭ для экономического разнообразия.

вчера 07:40

Рекомендуемая недвижимость

Продажа квартиры в Бруклине 2 075 769,00 $

США,Бруклин

3 спальни

3 санузла

158 м²

Продажа дома в Фэрплее с видом на горы 375 000,00 $

США,Фэрплей

4 спальни

2 санузла

157 м²

Продажа дома в Майами 3 164 538,00 $

США,Майами

5 спален

5 санузлов

264 м²

Аренда квартиры в Майами 24 866,00 $

США,Майами

3 спальни

2 санузла

167 м²

Продажа квартиры в Сане-Франциско 1 866 738,00 $

США,Сан-Франциско

2 спальни

3 санузла

164 м²

Аренда дома в Майами 124 384,00 $

США,Майами

5 спален

7 санузлов

434 м²

Возникла диспут между La Dolce Vita и г-жой Чжан по поводу приобретения. В период с марта 2014 года по ноябрь 2014 года с этого счета произведены платежи на сумму 142 миллиона долларов США на счет SETL в Credit Suisse и с этого счета были сделаны переводы на общую сумму 85 миллионов долларов США на счет SETL в Deutsche Bank. В июне 2014 года г-жа Чжан создала семейный доверительный фонд на островах Кука, известный как Success Elegant Trust, в пользу своего сына, его детей и потомков (Траст). В ходе процесса в Гонконге г-жа Чжан заявила в своих показаниях, что Траст является неотменным и что она «полностью исключена из всякого прямого или косвенного интереса, происходящего из имущества, активов и доходов, созданных в рамках доверия», и у нее «нет прав по отношению к доверю, включая право отозвать или назначить доверителя или увеличить/уменьшить бенефициаров». Кроме того, на следующий день после учреждения Траста, в июне 2014 года, г-жа Чжан передала единственную акцию SETL в AsiaTrust Limited в качестве доверителя Траста. В марте 2015 года эти счета в Bank Accounts, принадлежащие SETL, были заморожены, когда банкам были предоставлены замораживающие распоряжения в отношении г-жи Чжан. В мае 2020 года как кредиторы г-жи Чжан, так и две BVI компании были вынесены два решения в Гонконге, которые признали и санкционировали арбитражные решения, вынесенные в их пользу в рамках арбитражных процедур CIETAC. Регистрационные распоряжения о регистрации этих двух решений были выданы в Сингапуре в ноябре 2020 года. После этих распоряжений La Dolce Vita попыталась принудить к исполнению эти решения в Сингапуре и назначить получателя средств и ценных бумаг, находящихся на счетах в Bank Accounts (Деньги). Процедура принудительного исполнения была начата на основании того, что, несмотря на юридическую принадлежность Bank Accounts к SETL, г-жа Чжан оставалась выгодоприобретателем, что делало эти счета подверженными возражениям от кредиторов г-жи Чжан.