Российским клиентам грозит закрытие счетов в крупнейшем банке Кипра

 Крупнейший банк на Кипре, Bank Of Cyprus, отправил уведомления гражданам России о закрытии их счетов. Компания Main Partner Trust, которая оказывает услуги клиентам на Кипре, обратила на это внимание.

Банк начал рассылать уведомления на прошлой неделе. Клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента».

Причиной для закрытия счета может быть налоговое резидентство России или наличие дохода от санкционного бизнеса в России. Также, закрытие счета может быть связано с наличием нетипичного виды ВНЖ, например тип «F» или «визитёр».

Компания Main Partner Trust связывает решение банка о закрытии счетов россиян с опасениями британских и американских санкций, запрещающих оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг и компаниям и физическим лицам из России.

Таким образом, граждане России, у которых есть счета в Bank Of Cyprus, могут столкнуться с проблемами, связанными с закрытием своих счетов из-за несоответствия правилам процедуры «Знай своего клиента», а также из-за наличия нетипичного вида ВНЖ или наличия дохода от санкционного бизнеса в России.