Российским клиентам грозит закрытие счетов в крупнейшем банке Кипра

Клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента».

Причиной для закрытия счета может быть налоговое резидентство России или наличие дохода от санкционного бизнеса в России. Также, закрытие счета может быть связано с наличием нетипичного виды ВНЖ, например тип «F» или «визитёр».

Компания Main Partner Trust связывает решение банка о закрытии счетов россиян с опасениями британских и американских санкций, запрещающих оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг и компаниям и физическим лицам из России.

Таким образом, граждане России, у которых есть счета в Bank Of Cyprus, могут столкнуться с проблемами, связанными с закрытием своих счетов из-за несоответствия правилам процедуры «Знай своего клиента», а также из-за наличия нетипичного вида ВНЖ или наличия дохода от санкционного бизнеса в России.