Сокровищница наказывает преступных элит на болгарском политическом спектре.

Сегодня Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел санкции против пяти действующих или бывших чиновников болгарского правительства - Румена Стоянова Овчарова (Овчаров), Александра Христова Николова (Николов), Ивана Кирова Генова (Генова), Николая Симеонова Малинова (Малинова) и Владислава Иванова Горанова (Горанова) - за их широкое участие в коррупции в Болгарии.

OFAC также отнес к санкциям четыре организации, принадлежащие или контролируемые Малиновым, а также одну организацию, принадлежащую или контролируемую Горановым. Эти лица и организации назначены в соответствии с Указом Президента США № 13818, который основывается на Законе о счетах Магнитского и направлен на преследование лиц, совершающих серьезные нарушения прав человека и коррупцию по всему миру.

"Соединенные Штаты поддерживают нашего союзника в НАТО - Болгарию в ее борьбе как с закоренелой коррупцией, так и с российским влиянием, которые подрывают демократические институты", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон. "Поведение, которое сегодня стало известно, охватывает политические партии и администрации, что подчеркивает неотложную необходимость ликвидации сетей, которые в течение многих лет поддерживали незаконную деятельность, особенно в энергетическом секторе. Коррупция лишает болгарский народ сотен миллионов долларов и затрудняет инвестиции и экономический рост в стране".

Сегодняшние действия продолжают предыдущие санкции OFAC

против Деляна Пеевского, Васила Бойкова, Илько Желязкова и связанных с ними организаций. В дополнение к этим мерам, сегодня Великобритания также внесла в список санкций Пеевского, Бойкова и Желязкова в соответствии с Великобританским режимом глобальных антикоррупционных санкций. Эти действия свидетельствуют о постоянном стремлении правительства США поддерживать многополярное партнерство и привлекать к ответственности тех, кто участвует и несет ответственность за коррупцию в Болгарии.

Кроме того, Овчаров, Николов, Горанов и их ближайшие родственники теперь подлежат ограничениям на получение виз от Государственного департамента в соответствии с разделом 7031 (с) ежегодного Закона о государственном департаменте, операциях за рубежом и смежных программах. Раздел 7031 (с) предусматривает, что в случаях, когда у секретаря состоятельна информация о том, что иностранные должностные лица были вовлечены в серьезную коррупцию или грубое нарушение прав человека, эти лица и их ближайшие члены семьи не имеют права на въезд в Соединенные Штаты. Нажмите здесь для получения дополнительной информации о назначениях в соответствии с разделом 7031 (с).

Закоренелая коррупция в болгарских институтах

Лица, назначенные сегодня, в течение многих лет занимали государственные должности, охватывая несколько администраций и политических направлений. Их разнообразные профили и долговременное присутствие в болгарской политике свидетельствуют о том, насколько коррупция укоренилась в министерствах, партиях и государственных промышленных предприятиях Болгарии, а также о необходимости политической воли для реализации реформы правового государства и борьбы с коррупцией.

Коррупция, связанная с энергетическими контрактами

Румен Стоянов Овчаров работал в болгарском парламенте и является членом Национального совета Болгарской социалистической партии (БСП). Овчаров также был министром энергетики в конце 1990-х и снова в середине 2000-х годов.

Овчаров многократно заключал коррумпированные энергетические контракты с российскими энергетическими компаниями, получая взятки и другие взносы в обмен на контракты с фиксированной ценой на российский газ и ядерное топливо, а также контракты на поддержку КАЭС. Овчаров получил более пяти миллионов евро на оффшорных банковских счетах с тех пор, как он служил министром энергетики. Одним из результатов контрактов на ядерное топливо, которые заключались посредниками Овчарова, является переплата КАЭС до 50 миллионов евро, что принесло участникам мошенничества многомиллионные прибыли. Овчаров также извлекал выгоду из завышенных расходов на энергию в Болгарии, вводя в электроэнергетический рынок ненужных посредников. Например, несмотря на то, что КАЭС имел контракт на прямую продажу электроэнергии Болгарской национальной электрокомпании (NEK), Овчаров сотрудничал с Николовым, чтобы заключить контракты на покупку электроэнергии у КАЭС, которую они затем перепродавали NEK, получая прибыль за счет правительства и народа Болгарии.

Овчаров, Николов и Генов сотрудничали, перенаправляя служебные контракты КАЭС на свои собственные бизнес-интересы, избегая преследования со стороны болгарских чиновников через оффшорное управление. Получение выгод от этих коррумпированных контрактов продолжалось по крайней мере до 2020 года, когда бизнесы, поддерживаемые Овчаровым, выиграли контракт на обслуживание с КАЭС и предоставили ему свою долю от выручки. Кроме того, Николов и Генов согласились принять взятки в размере пяти миллионов болгарских левов от иностранных руководителей ядерных электростанций в обмен на гарантии контрактов с КАЭС. Даже после ухода с поста исполнительного директора КАЭС, Генов потребовал три миллиона болгарских левов взяток от болгарских бизнес-руководителей для облегчения пересмотра присуждения контрактов КАЭС в пользу их компаний.

OFAC назначает Овчарова, Николова и Генова в соответствии с Указом Президента США № 13818 за то, что они являются иностранными лицами, являющимися нынешними или бывшими государственными должностными лицами или лицами, действующими от их имени, которые несут ответственность за или содействуют коррупции, включая растрату государственных активов, прикладывание рук к частным активам в личных целях, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взятничество.

Судебное взятничество

Николай Симеонов Малинов был членом парламента от БСП и сейчас возглавляет лоббистскую группу "Движение русофилов". Он также является основателем и председателем Политической партии "Русофилы для возрождения Родины", которая выступает за укрепление связей с Россией и является политическим продолжением "Движения русофилов". После того, как его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу российских интересов и запретили выезд за границу в сентябре 2019 года, Малинов подкупил болгарского судью, чтобы тот позволил ему отправиться в Россию и лично получить медаль Дружбы от президента России Владимира Путина, которая была награждена им 2,5 миллионами рублей.

OFAC назначает Малинова в соответствии с Указом Президента США № 13818 за то, что он является иностранным лицом, являющимся нынешним или бывшим государственным должностным лицом или лицом, действующим от его имени, которое несет ответственность за или содействует коррупции, включая растрату государственных активов, прикладывание рук к частным активам в личных целях, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взятничество.

OFAC также назначает четыре организации - Inter Trade 2021 EOOD, MS Konsult 2016 EOOD, Russophiles National Movement и Russophiles for the Revival of the Fatherland Political Party - в соответствии с Указом Президента США № 13818 за то, что они являются принадлежащими или контролируемыми, прямо или косвенно, Малиновым.

Законодательное манипулирование

Владислав Иванов Горанов работал в болгарском парламенте и был министром финансов во втором и третьем правительствах партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) с ноября 2014 года по январь 2017 года и снова с мая 2017 года по июль 2020 года. Горанов также связан с олигархом и бывшим болгарским парламентарием Деляном Пеевским, над которым также были наложены санкции OFAC.

Горанов использовал свою должность министра финансов для облегчения взятничества болгарских чиновников и лишения болгарское правительство налоговых поступлений в пользу болгарских олигар