Секреты оффшоров с Offshore Lekomipsom, десятилетие занимающимся оффшорными расследованиями на Кипре.

За последнее десятилетие ряд расследований, основанных на утечках данных от поставщиков услуг и банков, действующих в юрисдикциях налоговых убежищ, помогли правительствам в борьбе с уклонистами от уплаты налогов. Вот список основных расследований, проведенных The Indian Express совместно с ICIJ и другими медиа-партнерами.

УТЕЧКИ ОФШОРОВ (2013):

В этом первом сотрудничестве в области офшоров утекли данные из 10 юрисдикций, включая Британские Виргинские острова и острова Кука. Было получено 2,5 миллиона документов, и 86 журналистов, включая представителя The Indian Express, работали над расследованием. В результате были обнаружены имена и офшорные инвестиции 612 индийцев.

ШВЕЙЦАРСКИЕ УТЕЧКИ (2015):

Они были основаны на утекших файлах швейцарского приватного банковского подразделения HSBC. Они раскрыли 1195 индийцев в качестве клиентов банка, примерно в два раза больше (628) тех, которых французские власти передали правительству в 2011 году.

ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (2016):

Расследование было основано на офшорных документах компаний, созданных панамской юридической фирмой и поставщиком корпоративных услуг Mossack Fonseca. Утечка включала около 11,5 миллиона файлов, в том числе утекшие электронные письма между Mossack Fonseca и его клиентами, а также другие форматы данных.

Документы раскрыли создание фиктивных структур, которые выступали в качестве фронта для мошенничества, уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Документы показали, что реальные владельцы скрывались за номинальными лицами и другими лицами, которые просто занимались подписанием без какой-либо заинтересованности.

РАЙСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (2017):

Это расследование было основано на записях бермудской фирмы Appleby, а также на Asiaciti Trust из Сингапура.

МАВРИКИЙСКИЕ УТЕЧКИ (2019):

Они были основаны на данных от специализированной офшорной юридической фирмы Conyers Dill & Pearman, которая имела среди своих клиентов несколько компаний из списка Fortune 500. Документы показали, как международные компании по всему миру используют налоговое убежище Маврикий для уклонения от уплаты налогов странам Африки, Азии, Ближнего Востока и даже США.

FINCEN FILES (2020):

Buzzfeed News раскрыл отчеты о подозрительной деятельности (SARs), представленные глобальными банками в Центр финансовых преступлений исследовательского управления Управления по борьбе с финансовыми преступлениями США, известного как FinCEN. В отчетах FinCEN отражались мнения сотрудников банков, называемых службами соблюдения, о прошлых операциях, имеющих признаки финансовых преступлений, или связанных с клиентами с высокими рисками или прошлыми проблемами с законом. Фактически, это были важные сигналы тревоги, поднятые банками для правоохранительных органов.

PANDORA PAPERS (2021):

Документы раскрыли, что банки во всем мире помогали своим клиентам создавать офшорные компании с помощью юридической фирмы Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) из Панамы. Утечка документов показала, как влиятельные люди, включая глав государств, и те, кто уже был на радаре расследовательных агентств, создавали сложные многоуровневые структуры доверительства для планирования наследства в юрисдикциях, которые имеют свободную регуляцию налогообложения, но характеризуются жесткими законами о секретности.

Документы показали окончательную принадлежность активов, размещенных в частных офшорных доверительных фондах, а также инвестиции, включая денежные средства, акции и недвижимость, принадлежащие офшорным компаниям.

КИПРСКАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ (2023):

Это огромное количество документов (3,6 миллиона) от шести офшорных сервис-провайдеров на Кипре, включая DJC Accountants, ConnectedSky и Cypcodirect.