Разработчику Tornado Cash назначили 64 месяца тюремного заключения

Одним из разработчиков криптовалютного миксера Tornado Cash признан виновным и приговорен к 64 месяцам тюремного заключения. Алексей Пертсев, которому 29 лет, стал одним из ключевых разработчиков этого сервиса и был осужден за помощь в отмывании более 2 миллиардов долларов в криптовалюте. Миксеры играют важную роль для киберпреступников, которые используют их для нелегальной переработки средств, украденных у жертв. В августе 2022 года сотрудниками FIOD в Амстердаме был арестован этот человек, который обвиняется в сокрытии финансовых преступлений и содействии отмыванию денег с использованием Tornado Cash. Цель FIOD заключается в обеспечении финансовой безопасности в Нидерландах и исследовании воздействия криптовалютной активности. Команда по борьбе с финансовыми преступлениями (FACT) предполагает, что Tornado Cash использовался для маскировки масштабных финансовых потоков, связанных с преступлениями.

Согласно обвинительному акту, опубликованному в августе 2023 года, сервис Tornado Cash позволял злоумышленникам анонимно перерабатывать большие суммы средств, полученных преступным путем. Как сообщается OFAC, с момента своего создания в 2019 году Tornado Cash использовался для отмывания свыше 7 миллиардов долларов виртуальных валют. Группа Lazarus APT отмыла свыше 455 миллионов долларов, которые были украдены в процессе одного из крупнейших краж виртуальных валют на сегодняшний день. Кроме того, Tornado Cash также применялся для отмывания более 96 миллионов долларов, полученных от малонадежных киберпреступников в результате кражи на Harmony Bridge 24 июня 2022 года, а также как минимум 7.8 миллионов долларов в недавней краже Nomad crypto.

В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на сервис Tornado Cash, который использовался группой Lazarus, имеющей связи с Северной Кореей.

По данным исследования, установлено, что 1.2 миллиарда долларов СШАбыли отмыты таким образом через так называемые Эфиры (криптовалюта). Эти Эфиры происходят из 36 различных краж (взломов). Судебные органы отметили, что 36 — это минимальное число, и без применения этих параметров становится очевидным, что через криминальные Эфиры было отмыто 2.2 миллиарда долларов. Более того, суд не исключает, что криптовалюта могла быть отмыта и в результате других преступлений. В соответствии с запросом прокурора суд приговорил обвиняемого к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения. Суд также решил не возвращать конфискованный у обвиняемого Porsche и криптовалюту на сумму примерно 1.9 миллиона евро.