Расследование: Сербские связи в обход западных санкций против Лукашенко.

Авторы нового исследования, опубликованного иностранными журналистами белорусского происхождения, раскрывают братские отношения между сербским олигархом, находящимся под санкциями Запада, и лидером Беларуси Александром Лукашенко, а также схемы обхода санкций с помощью членства Кипра в ЕС.

Белорусский Исследовательский Центр, базирующийся за пределами страны после подавления в июле 2021 года, в партнерстве с Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), опубликовал во вторник (11 октября) подробные сведения и документы, подтверждающие владение собственностью сербской семьей Каричей и их связи с Лукашенко.

Братья Каричи – Боголюб и Драгомир – изначально стали известны как спонсоры режима Слободана Милошевича. Их дружба с Лукашенко привела к чрезвычайно прибыльным результатам для их операций в Беларуси, где они осуществили несколько значительных проектов в сфере недвижимости через свою фирму "Дана Астра", нанеся ущерб градостроительству в Минске.

Боголюб Карич, бизнесмен и политик, даже баллотировался на пост президента Сербии, но был обвинен в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в Сербии. Он скрылся в Беларуси, где получил белорусский паспорт в 2010 году. После того как сербские власти прекратили расследование, он смог вернуться домой. Но за это время его бизнес в Беларуси процветал.

Брат Драгомир является долголетним Почетным консулом Беларуси в Белграде и председателем парламентской группы "Дружба с Беларусью". В 2009 году он пригласил Лукашенко на популярный сербский курорт Копаоник. Драгомир проводил официальные встречи с Лукашенко чаще других членов семьи Каричей. Его последнее выступление состоялось в декабре 2021 года, когда Драгомир похвалил Лукашенко, называя его "своим президентом" и говоря: "Многие западные компании до сих пор работают косвенно с Беларусью через третьи страны. Бизнес подобен воде: его нельзя остановить, он найдет свой путь".

За последние десять лет братья Каричи стали одними из крупнейших застройщиковнедвижимости в Беларуси и выманили свыше 170 млн. евро за рубеж благодаря теплым отношениям с Лукашенко. Дочь Лукашенко, Лилия Лукашенко, замужем за его старшим сыном Виктором, работала у бизнесменов и виделась с ними на нескольких курортах.

Лукашенко даже издал указы, освобождающие братьев Каричей от необходимой процедуры торговли землей, что обошлось налогоплательщику примерно в 1 млрд. долларов, по оценке OCCRP. И вопреки обычаям, налогоплательщику пришлось оплачивать инфраструктуру, такую как вода, электричество и дороги. На горькую долю налогоплательщика Лукашенко также избавил бизнес Каричей от некоторых других налогов, позволив своим друзьям свободно действовать и получать огромные прибыли.

В декабре 2020 года ЕС и Великобритания ввели санкции против созданных Каричами компаний Dana Holdings (Кипр) и Dana Astra (Беларусь). В августе 2021 года США назвали семью Каричей "строительным кошельком Лукашенко" и последовали примеру санкций. Санкции затронули сына Боголюба Карича Небойшу и компании Dana Holdings, Dana Astra, Emirates Blue Sky и Dubai Water Front. В свою очередь, Боголюб Карич был подвергнут санкциям ЕС в июне 2022 года за поддержку режима Лукашенко и получение выгоды от этой связи.

Для обхода санкций Dana Holdings продала пять кипрских фирм компании Enterprise Developments Holding из ОАЭ всего за две недели до объявления санкций. Международные эксперты считают, что это сделка, в которой проводится отмывание денег. Чтобы обойти санкции, Dana Holdings продала кипрские компании по цене 700 млн. евро в Enterprise Developments Holding в ОАЭ, что соответствует оценке экспертов реальной стоимости их активов в Беларуси.

"Идея заключалась в создании трассировки для денег, что легально позволяет им получить доступ к этим 700 млн. евро. Это важно, потому что банки хотят знать, откуда поступают деньги, и вы можете объяснить, что они идут из продажи… Автоматически они получат доступ к 700 млн. евро в стране, в которой они не подвергаются санкциям, и получат дивиденды от скрытых активов", – приводится слова судебного бухгалтера Абдулвахеда Алобали.

Белорусский Исследовательский Центр также обнаружил, что семья Каричей практически иммунна к санкциям в отношении недвижимости, включая в Западной Европе. Согласно отчету Transparency International UK, у Каричей есть семь квартир в центре Лондона, зарегистрированных на Деяна Лазаревича - зятя Боголюба. Лазаревич использует оффшорные компании для владения недвижимостью. Компаний бумаги показывают, что Лазаревич является "лицом, занимающим высокие государственные должности". В соответствии с международными стандартами, это должно вызвать беспокойство у финансовых организаций и наблюдателей, поскольку лица, занимающие высокие государственные должности, могут оказывать влияние на коррупцию ввиду своего статуса и власти.

Авторы исследования обратились к семье Каричей, чтобы получить их комментарии. Адвокат семьи ответил, что обвинения "безосновательны" и попросил отложить публикацию на три недели, чтобы подготовить комментарий. Авторы исследования дали ему одну неделю, в течение которой он не прореагировал, но сказал, что они готовы опубликовать официальное заявление Каричей отдельно, как только получат его.