Португалец, задержанный в операции Монтана, ожидает экстрадиции в Испанию.
Португальские и испанские власти ликвидировали международную преступную сеть по отмыванию денег, действовавшую в течение восьми лет. Единственный португалец, задержанный в ожидании экстрадиции в Испанию. Подозреваемые использовали украденные у граждан Колумбии, Португалии, Испании и Венесуэлы личные данные, подозреваясь в отмывании более 10 миллионов евро.
Продажа дуплекса в Лиссабоне с видом на город 214 871,00 $
1 спальня
1 санузел
35 м²
Продажа квартиры в Сане-Педро-Деле-Пинатаре 99 587,00 $
3 спальни
1 санузел
115 м²
Специалист по криминальным расследованиям Педро Висенте из Национального управления по борьбе с коррупцией сообщил о проведении совместной операции португальских и испанских властей по ликвидации международной преступной сети торговли наркотиками и отмыванию денег, действующей в ЕС и Южной Америке в течение восьми лет. В результате были задержаны 20 человек и проведено 13 обысков под руководством Европола.
Сеть использовала украденные личные данные граждан Колумбии, Португалии, Испании и Венесуэлы, подозреваясь в отмывании более 10 миллионов евро. Сеть была изучена испанскими властями - Моссос де Эскадра и Национальной полицией - с 2021 года, с указанием участия граждан Португалии, которые осуществляли транспортировку денег и последующий депозит на национальные банковские счета, принадлежащие португальцам с связями с португальской диаспорой в Латинской Америке.
Комментарий
Популярные статьи
Популярные предложения
Подпишитесь на новостную рассылку от Hatamatata.ru!
Подпишитесь на новостную рассылку от Hatamatata.ru!
Я соглашаюсь с правилами обработки персональных данных и конфиденциальности Hatamatata