Одобрения для Обыски в имуществе Инсаурральде, Сирио и Софии Клеричи: дело о отмывании денег и незаконном обогащении

Судебное расследование, которое стремится установить происхождение имущества бывшего главы провинциального кабинета Мартин Инсаурральде и двух его бывших партнеров, продвинулось на шаг вперед: в последние часы федеральный судья Ла-Платы Эрнесто Креплак выдал ордера на обыски в домах в Мартинесе, Банфилде, Ломасе, Эсейзе, Нордельта и КАБА. Это недвижимость, которая, как утверждается, зарегистрирована на имя Инсаурральде, его бывшей жены Хесики Сирио и его партнера Софии Клеричи, с которой он путешествовал по Средиземному морю.

По требованию прокурора Серхио Молы, проведенные Федеральной полицией операции направлены на сбор доказательств, электронных устройств, квитанций о приобретении имущества и других предметов для дела о отмывании денег и незаконном обогащении, которое рассматривается в этом суде.

Креплак взял дело на себя после того, как его коллега из Ломаса Федерико Вильена отказался от него, ссылаясь на то, что он был жертвой "морального насилия" из-за подозрений в его якобы дружбе с мэром этого района, который был в отпуске.

Операции, разрешенные судьей, должны были быть проведены в двух квартирах в здании в Палермо, зарегистрированных на имя Сирио; двух недвижимостях модели Клеричи (в Нордельте и Висенте Лопесе) и трех, принадлежащих бывшему министру Акселю Кичиллофу. Одним из них является поместье, которое он владеет в Сан-Висенте.

Там Инсаурральде находится в изоляции с тех пор, как были опубликованы фотографии его прогулки на яхте "Бандито" в водах Средиземного моря в Марбелье, Испания. Эти изображения роскоши и монетарного расточительства ударили по политической репутации человека, который считал себя "лидером" лиги перонистских мэров в пригороде.

В тот же субботний день, 30 сентября, когда фотографии были опубликованы в аккаунте предпринимательницы в Instagram, Инсаурральде был вынужден уйти с поста в провинции. В следующий понедельник, по требованию президентского кандидата UxP Серхио Массы, он также ушел из списка кандидатов в советники Ломаса де Самора. Тем не менее, в этом районе в воскресенье официальное правящее фронтом было получено 50% голосов. Федерико Отермин был предложен на должность преемника роскошного путешественника и набрал на 10 процентных пунктов больше, чем на первых сенаторских выборах в августе. История с фотографиями и роскошной яхтой не повлияла на предвыборную кампанию. Но судебное расследование продолжается. Инсаурральде держится подальше от всех мест, которые раньше посещал.

После распространения скандала был подан ряд уголовных жалоб. Креплак принял отвод Вильены и объединил их в одном процессе. Он немедленно принял ряд мер для получения доказательств. Он потребовал отменить фискальную и банковскую тайну Инсаурральде, Сирио и Клеричи. Он запросил отчеты от Национальной администрации по налогам и сборам, Центрального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) и дюжины государственных органов. Он попросил Управление финансовой информации (UIF) проконсультироваться со своими коллегами из Испании и Уругвая о возможности существования отчетов о подозрительных операциях.

В Испании, потому что именно там проходило скандальное путешествие, а в соседней стране из-за предполагаемого банковского счета, который, как утверждается, был открыт для внесения средств по договору о разводе Инсаурральде и Сирио.

От Национальной администрации по налогам и сборам судья потребовал информацию о зарегистрированном имуществе трех обвиняемых за последние десять лет. Конкретно он запросил "все сведения, содержащиеся в каждой из категорий информационной базы E-FISCO, с наиболее доступным уровнем открытости". Он также попросил налоговый орган "отчет, направленный на определение состава и развития имущества и финансового положения указанных лиц, который должен быть составлен отдельно для каждого из них" (Инсаурральде, Сирио и Клеричи).

Он попросил Центральный банк предоставить данные о счетах и карточках, зарегистрированных на имя замешанных лиц; у Western Union, чтобы сообщить, отправляли ли они деньги за границу или получали; у ипподрома Палермо, чтобы узнать, являются ли они владельцами боксов или жеребцов; у Аргентинского джокей-клуба, чтобы узнать, есть ли у них лошади на свое имя; в реестре собственности автомобилей и в реестре самолетов, чтобы узнать, есть ли у них зарегистрированное имущество там.

Другими словами, настоящий "рейд" по всем государственным, публичным и частным органам, которые могут предоставить информацию о движениях или регистрациях имущества и денег.

После этого решения, датированного 6 октября, дело было переведено в секрет суммарного производства. Пока неизвестны результаты всех этих запросов на доказательства.

Ла-Плата (корреспонденция)