Наблюдение за коррупцией в Беларуси: Белорусский олигарх Микалай Варабей и его имущественные владения в ЕС

Не смотря на то, что в конце 2020 года он попал под санкции ЕС за то, что его назвали "нефтяным миллиардером" белорусского сильного человека Александра Лукашенко, Микалай Варабей и его семья каким-то образом смогли сохранить свои богатства в ЕС. Об этом свидетельствует новое расследование Белорусского расследовательного центра (БРЦ) и Досье.

Кто такой Микалай Варабей?

Микалай Варабей - белорусский бизнесмен, который стал известен в 2010-х годах как соправительствующий владелец белорусской компании "Интерсервис", занимавшейся торговыми схемами по реэкспорту российских нефтепродуктов в начале 2010-х годов. Российские нефтепродукты были специально классифицированы как "растворители" и "разбавители", чтобы они могли быть экспортированы через правовую лазейку в ЕС, тем самым уклоняясь от экспортных пошлин совместного таможенного союза России и Беларуси. Когда эта схема была раскрыта, Россия потребовала компенсацию в размере 1,5 млрд долларов от Беларуси, пока Минск каким-то образом не смог смягчить напряжение. В 2014 году "Интерсервис" также приобрел другие крупные белорусские компании, такие как "Абсолютбанк", нефтеперерабатывающий завод в Минской области, и увеличил свою долю в машиностроительном заводе "Амкодор". Позже Варабей и его партнер Александр Шакутин разделили активы между собой.

В конце декабря 2020 года ЕС ввел санкции против Варабея. В июне прошлого года две его компании также были подвергнуты санкциям со стороны ЕС, и на этот раз и Варабей, и его две компании также были санкционированы Великобританией, Швейцарией и Канадой. В августе 2021 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также добавило Варабея и компании, принадлежащие или связанные с ним, в свой список SDN.

Недвижимость семьи Варабея

Как и многие другие российские и белорусские олигархи и государственные служащие, Варабей и его семья часто посещали Западную Европу, и когда Варабей попал под санкции ЕС, собственность его жены и дочери пригодилась. Самая крупная собственность семьи - шале в юго-восточном австрийском регионе Каринтия. Это имение не только дворец площадью 300 квадратных метров, но и имеет 19 000 квадратных метров лугов, лесов и садов. Формально компания "Power Chemical Trading" владеет этим имуществом. Однако владельцем компании является дочь Варабея Катярина Смушкович. Катярина получила контроль над компанией от своего отца, который в свою очередь приобрел ее у Максимилиана Христофа фон Габсбург-Лотарингена. В собственных документах фирмы указано, что у нее не было более одного сотрудника с момента ее основания. В 2020 году ее финансовый результат был чистым убытком в размере 1,5 млн евро, поэтому это явно указывает на то, что это фиктивная компания, созданная только для владения и обслуживания имущества. Помимо этого шале, семья Варабея также владеет квартирами в Вене. Жена Варабея Тамара купилаквартиру в Вене в 2013 году за 3,7 млн евро.

Связи Варабея с олигархами, швейцарским банком и службами безопасности

Максимилиан Христоф фон Габсбург-Лотаринген, у которого Варабей купил компанию "Power Chemical Trading", является известным австрийским бизнесменом и президентом австрийско-российского общества дружбы (ORFG), поэтому у него тесные связи с российскими бизнесменами и государственными служащими. Основанное в 2000 году Флорианом Штерманном, по словам одного из источников БРЦ, ORFG "очень печально известно" своими связями с иностранными разведывательными службами, такими как ГРУ России, и долгое время является объектом внимания западных разведывательных служб. Также частью ORFG был австрийский бизнесмен Ян Марсалек, человек с "загадочными" связями с иностранными разведывательными службами в Ливии, России и Австрии, по словам немецкого журналиста-расследователя. Вместе Штерманн и Марсалек управляли немецкой интернет-платежной компанией Wirecard. В 2020 году, когда в компании была обнаружена огромная дыра на сумму нескольких миллиардов долларов, Марсалек исчез. Его последней поездкой была, на самом деле, Беларусь, откуда он, вероятно, направился прямо в Россию, чтобы найти защиту у своих российских связей в разведке.

Бывший российский олигарх Яков Голодовский сегодня владеет австрийской инвестиционной компанией под названием "Petrochemical Holding". Однако 20 лет назад он владел крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур", но продал все свои российские активы "Газпрому" и переехал в Австрию после освобождения из тюрьмы в России. В интервью 2005 года газете "Ведомости" Голодовский сказал, что его переезд в Вену был "не без помощи" его "белорусских партнеров по бизнесу", возможно, это отсылка к семье Варабея.

Кроме того, Катярина сменила свою фамилию на Смушкович, когда вышла замуж за Евгения Смушковича в 2017 году. Тогда Евгений руководил российским, центрально- и восточноевропейским филиалом швейцарского инвестиционного банка Julius Baer. В 2022 году Евгени был вынужден уйти в отставку из Julius Baer с официальной причиной "для защиты банка"; однако БРЦ уверен, что эту отставку следует понимать в контексте санкций против тестя Евгения Микалая Варабея и его связей с украинским олигархом и политиком Виктором Медведчуком.

Это расследование БРЦ и Досье дополнительно подчеркивает тесные финансовые, а также связи с службами безопасности между Россией, западными странами и людьми, являющимися "кошельком Лукашенко", такими как семья Варабей. Ранее BNE IntelliNews также сообщало о расследованиях БРЦ в коррупционных схемах в белорусских частных школах и недвижимости государственных служащих в Болгарии.