MONEYVAL призывает Болгарию улучшить использование финансовой разведки, расследование, судебное преследование, режим конфискации и другие меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В новом отчете, опубликованном сегодня, антиотмывательная организация Совета Европы MONEYVAL представляет всестороннюю оценку соблюдения Болгарией рекомендаций Финансовой экшен-группы по борьбе с отмыванием денег (FATF) на дату проведения визита в сентябре 2021 года. MONEYVAL призывает власти Болгарии улучшить регулирующую структуру и укрепить практическое применение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Организация отмечает, что Болгария достигла умеренного уровня эффективности в отношении оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также в области координации, расследования и осуществления уголовного преследования в отношении финансирования терроризма, введения целевых финансовых санкций в контексте финансирования терроризма, реализации профилактических мер и надзора за финансовыми учреждениями и непрофессиональными секторами (бухгалтеры, юристы, нотариусы, доверительные управляющие и предоставители услуг компаний, казино и агенты по недвижимости), а также в международном сотрудничестве.

Однако Болгария проявляет низкий уровень эффективности в областях, связанных с использованием финансовой разведки, расследованиями и судебным преследованием отмывания денег, конфискацией преступных доходов или имущества эквивалентной стоимости, целевыми финансовыми санкциями в контексте финансирования распространения оружия массового поражения и предотвращение злоупотребления юридическими лицами.

MONEYVAL отмечает, что Болгария должна улучшить использование финансовой разведки, расследование и судебное преследование режима отмывания денег, которые в настоящее время затруднены техническими и процедурными ограничениями. Кроме того, отчет указывает на необходимость более систематического подхода к расследованию финансовых аспектов преступлений, связанных с терроризмом.

В докладе также говорится, что знание обязательств в области борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма со стороны субъектов, подлежащих обязательствам, в целом высоко, однако требуется улучшение понимания рисков, связанных с бизнесом, и применения профилактических мер в высокорисковых областях. Наблюдатели в основном применяют рисковый подход к финансовому сектору, но для других секторов наблюдательная деятельность по-прежнему не является рисковой или эффективной из-за значительного недостатка ресурсов.

Отчет также отмечает, что отсутствуют меры для предотвращения проникновения преступников на рынок некоторых секторов (таких как брокеры недвижимости, доверительные управляющие и предоставители услуг компаний, бухгалтеры, поставщики виртуальных активов), что представляет определенную опасность. MONEYVAL рекомендует установить такие меры для входа на рынок и предпринять превентивные меры для предотвращения нелегальной деятельности (хавала) без лицензии.

Несмотря на усилия Болгарии по увеличению прозрачности в отношении режима фактического владения, возникают значительные проблемы в отношении достоверности информации о фактическом владении, содержащейся в реестрах и со стороны субъектов, подлежащих обязательствам. MONEYVAL настоятельно рекомендует срочно пересмотреть политику и предпринять срочные меры в этой сфере.

Наконец, в отчете делается вывод, что несмотря на некоторые технические и процедурные ограничения, Болгария в целом своевременно и конструктивно оказывает помощь в рамках международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь.