Минфин США борется санкциями за участие в отмывании денег через криптовалюты связанных с российской элитой

В значительном шаге по борьбе с уклонением от санкций и незаконными финансовыми операциями, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на российскую гражданку Екатерину Жданову, которая, по заявлению, занималась отмыванием денег и переводом средств с использованием криптовалюты от имени российских элит. Согласно объявлению, эта мера соответствует обязательствам G7 по закрытию лазеек, которые позволяют российским государственным акторам, олигархам и доверенным лицам использовать виртуальные валюты для обхода международных санкций.

Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой

подчеркнул предполагаемую роль ключевых посредников, таких как Жданова, в оказании помощи российским элитам, группам вымогателей и другим незаконным акторам в обходе американских и международных санкций через злоупотребление криптовалютами. Нельсон заявил, что Министерство финансов остается твердым в своих усилиях по защите глобальной финансовой системы от такой эксплуатации и других рисков в криптоэкосистеме.

Предположительно, внимание OFAC привлекло участие Ждановой в сокрытии источника богатства для российского клиента, что позволило осуществить перевод более 2,3 миллиона долларов в Западную Европу через мошеннические инвестиционные счета и покупку недвижимости. Услуги Ждановой предоставляли санкционированным российским лицам доступ к западным финансовым рынкам, к которым обычно они не имели доступа из-за американских и международных запретов. Министерство финансов США утверждает, что такая незаконная финансовая деятельность позволяет избегать многосторонних санкций и подрывает усилия по привлечению России к ответственности за ее непровокационную войну и агрессию.

Используя криптовалюты в качестве средства для крупных трансграничных операций, Жданова полагалась на организации, не имеющие контроля по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма (AML/CFT), включая российскую криптовалютную биржу, названную OFAC, Garantex Europe OU.

Кроме того, предполагается, что Жданова проводила обмен криптовалюты от имени олигархов, переехавших за границу, обеспечивая перемещение более 100 миллионов долларов в Объединенные Арабские Эмираты. Жданова также предоставляла услуги по налоговому резидентству в ОАЭ для российских клиентов, возможно, участвуя в сокрытии личности. Эта услуга предлагала клиентам налоговое резидентство в ОАЭ, удостоверение личности и банковский счет, с оплатой наличными или виртуальной валютой, которая затем переводилась на иностранные банковские счета по усмотрению клиента.

Столь же важно, что услуги Ждановой были связаны с индивидуумами, связанными с печально известной российской группой вымогателей Ryuk. Жданова, предположительно, отмывала около 2,3 миллиона долларов за предполагаемые платежи жертв для одного из аффилированных с группой Ryuk по вымогательству, которая атаковала многочисленных жертв по всему миру, включая Соединенные Штаты, особенно в секторе здравоохранения.

В результате этого действия все граждане США должны сообщить о любой собственности или интересах в собственности, принадлежащих Ждановой или прямо или косвенно контролируемых ею организаций. Сделки с такой собственностью, как правило, запрещены, если они не авторизованы OFAC.