Купленные паспорта и фиктивные компании: Что говорят аффидавиты о подсудимых в деле о отмывании 2.8 млрд долларов Сингапурa

Два месяца прошло с момента одновременного задержания 10 иностранных подозреваемых в рамках транснационального расследования отмывания денег на сумму 2,8 миллиарда долларов США, в ходе которого были арестованы или заморожены активы, а обвиняемые продолжают появляться в суде для рассмотрения ходатайств о залоге и в дальнейшем.

В основе более широкого дела лежит удаленная игровая операция, базирующаяся на Филиппинах, к которой, как утверждается, связаны несколько обвиняемых, и схема, которая генерировала доходы от ставок в Китае.

Несмотря на объявленный Китаем в 2015 году ордер на арест некоторых обвиняемых, им удалось открыть бизнес в Сингапуре, некоторые из них создавали якобы фиктивные компании, начиная с 2019 года. Предполагается, что незаконные доходы от азартных игр отмывались в Сингапуре через покупку роскошной недвижимости, ювелирных изделий, спиртных напитков, сумок и часов. Некоторые из средств были найдены в виде наличности или хранились в сейфовых ячейках.

В ходе полнодневных слушаний было представлено огромное количество документов и свидетельств, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения, а также аффидавитов - показаний под присягой - со стороны следователей в отношении их расследования, а некоторые из обвиняемых предоставили свои собственные аффидавиты, чтобы получить временную свободу под залог.

Всем отказано в залоге, как в Государственных судах, так и в Высшем суде, но обмен документами раскрывает некоторые детали о подозреваемых уже на таком раннем этапе процесса.

По мере того, как обзоры залога становятся все более ожесточенными, с рядом адвокатов, в основном из крупных фирм, занимающих боевые позиции, и с некоторыми обвиняемыми, меняющими адвокатов более одного раза, CNA анализирует детали аффидавитов для обновления информации о том, что они раскрывают о заявителях.

Помимо свежих деталей, впервые были опубликованы паспортные фотографии некоторых подозреваемых в судебных документах.