Дубайская недвижимость: бум продолжается, цены продолжают расти.

Here is the text: Британские власти задержали контрабандистов, которые перевозили деньги из Лондона в Дубай за финансовую компенсацию, получаемую от банд, нуждающихся в выводе своих денег за границу для отмывания их, сообщает газета "Уолл-стрит журнал". Контрабандисты путешествовали в бизнес-классе, чтобы иметь возможность перевезти дополнительный багаж, и их называли "сетью муравьев". На видео с камер наблюдения в аэропорту Хитроу Лондона видно, как контрабандисты притворяются туристами и переносят большие сумки с миллионами долларов в Дубай.

Британские правоохранительные органы взломали сеть по отмыванию денег

Которая, по их словам, перевезла более 100 миллионов фунтов стерлингов, что соответствует 125 миллионам долларов. В Лондонском суде двоих мужчин были признаны виновными в нелегальной контрабанде в четверг, что повысило число обвинений в сети перевозчиков денег до 16, согласно Национальному агентству по преступлениям. Контрабандисты, обычно выдающие себя за туристов, получали до 5000 фунтов стерлингов за перевозку и контрабанду наличных средств. Они путешествовали в бизнес-классе, чтобы иметь возможность перевезти дополнительный багаж, и перевозили миллион фунтов стерлингов или более, регистрируя три или четыре сумки.

Британское расследование и действия властей

Британское расследование обнаружило, что банду контролирует Абдуллах Альфаласи, который был осужден более чем на девять лет в 2022 году.

Сразу после прибытия в Дубай они получали фотографию с декларациями таможенных пошлин для ознакомления с ними таможенными служащими, а также отправляли им коды для открытия замков на багаже перед его перевозкой в Дубай. Великобритания уже много лет пытается уничтожить деньги, которые отмываются через своих банков и недвижимость, особенно из-за рубежа. Адвокаты по финансовым преступлениям говорят, что ужесточение правил и законов сделало это труднее для криминальных групп отмывать свои деньги через традиционные способы, такие как фиктивные компании или малые предприятия.

Результаты расследования и предыдущие задержания

Британские следователи впервые узнали о сети в 2020 году, когда таможенные офицеры обнаружили 500 000 фунтов стерлингов в сумке, направлявшейся в Дубай. Позже в том же году таможенные офицеры остановили двух женщин, у которых было две сумки с большими денежными суммами. Следователи изъяли деньги и проанализировали их наличие ДНК и отпечатков пальцев, связав их с мужчиной, подозреваемым в совершении других преступлений. Во время обыска одного из домов женщин следователи обнаружили, что они ранее путешествовали в Дубай и заявляли таможенным служащим, что перевозят миллионы фунтов для местной компании. Расследователи сообщили, что контрабандисты совершили 83 рейса между ноябрем 2019 года и октябрем 2020 года для перевозки денег, предположительно полученных из наркотической торговли. Please note that any URLs have been removed as per your request.