Чем passpoet, fictiives, affidavits раскрв_MAPPING Покупка паспортов и фиктивные компании: Раскрывается посредством affidavits в деле о отмывании S$2.8 млрд. Чем passpoet, fictiives и affidavits раскрываются?

По свидетельствам офицера по коммерческим делам Сеов Цин Мин, Лин находится в романтических отношениях с сообвиняемым Чжан Руйцзин и называет его "мужем". Они знакомы уже более 10 лет. Су Хайжин и Су Баолин также являются ее друзьями, по ее собственному признанию, сообщил следователь.

Лин отправлялась в отпуск с Чжаном и двумя Су и их женами. Лин, чьи конфискованные активы являются одними из самых больших среди 10 обвиненных, имеет один китайский паспорт, на котором не указано местонахождение. Она имеет рабочую визу на должность заместителя главного инвестиционного офицера в зарегистрированной на месте компании Golden Eagle Family Office. Следователь заявил, что компания была создана для управления собственным состоянием Лин, и что она принимает инвестиционные решения. Лин также зарегистрировала бизнесы в Сингапуре под названиями Eagle77 и Ban Tian Yao Catering Management, но следователь заявил, что они не имеют каких-либо существенных операций, а Eagle77 была создана только для облегчения покупки Лин недвижимости в Сингапуре.

У Лин есть 15-летняя дочь, которая живет с помощницей на Beach Road, в том же здании, где живет сестра Лин, Лин Сяочжэн. Лин живет на Сентозе, где она была арестована вместе со своим возлюбленным Чжаном. Сын Лин учится в Великобритании, а ее родители живут в Китае, а братья и сестры - в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. У Лин оценивается состояние за рубежом в размере 30,7 миллиона долларов США, включающее шесть жилых недвижимостей стоимостью 10 миллионов долларов США в Великобритании, одну недвижимость на Филиппинах стоимостью 5,7 миллиона долларов США, одну недвижимость в Дубае стоимостью 3,7 миллиона долларов США и банковские счета на общую сумму 11,3 миллиона долларов США в Гонконге, Макао и Великобритании.

Согласно китайскому паспорту Лин, она родом из Фуцзяна. После уплаты агенту 130 000 долларов США и 160 000 долларов США она получила паспорта от Доминики и Камбоджи, сообщил следователь.

Чжан Руйцзин

Согласно свидетельствам офицера по коммерческим делам Даниэля Нойброннера, 109,8 миллиона долларов США, конфискованные или замороженные у Чжана, находятся на его имя и двух компаниях - Golden Eagle Assets и Golden Eagle Family Office. У Чжана три паспорта - два китайских и один от Сент-Китс и Невис, и его новый китайский паспорт не учитывается. Он утверждает, что не помнит, где он хранится, заявил следователь. Он получил гражданство и паспорт от Сент-Китс и Невис после покупки там недвижимости стоимостью 250 000 долларов США, заявил следователь. У Чжана есть рабочая виза на должность главного инвестиционного офицера в местной компании Golden Eagle Family Office. Согласно заявлению Чжана, компания была создана прежде всего для того, чтобы он получил рабочую визу в Сингапуре и управлял своим собственным состоянием, сообщил следователь. Другими словами, компания используется исключительно для принятия инвестиционных решений относительно собственного состояния Чжана. Сын и дочь Чжана учатся в Японии и Китае соответственно, а его родители и два старших брата живут в Китае. Согласно заявлению Чжана, у него около 41 миллиона долларов США за рубежом. Это включает 93 000 долларов США на китайских банковских счетах, 931 000 долларов США наличными в китайской торговой компании, владение которой он частично контролирует, и около 2,8 миллиона долларов США в акциях, купленных средствами, находящимися на счете в Гонконгском банке. У него также есть акции стоимостью около 37 миллионов долларов США в компании по развитию недвижимости на Филиппинах. Чжан связан с человеком, известным как Подозреваемый X, которого разыскивает полиция Сингапура. Сингапурская полиция запрашивает информацию у зарубежных правоохранительных органов о местонахождении и деятельности Подозреваемого X, а также конфисковала или заморозила имущество на сумму 127 миллионов долларов США. Чжан также является друзьями сообвиняемых Су Хайжин и играл в гольф с Су Баолином, отправлялся на отдых заграницу с ними и их женами вместе со своей возлюбленной Лин Баоинг.

Ван Дэхай

Согласно помощнику суперинтенданта полиции Лим Йон Киангу, который занимается делом Вана, Ван был нанят в онлайн-казино на Филиппинах в 2012 году. Сначала он работал в отделе обслуживания клиентов, затем стал промоутером, размещая рекламу онлайн-казино на популярных веб-сайтах, заявил Лим. Он получал оплату наличными или через банковские переводы. Ван разыскивается китайскими властями с 2017 года за незаконную деятельность в сфере онлайн-гемблинга, заявил Лим. Жена и трое детей Вана, как и он сам, являются гражданами Кипра. Его родители живут в Китае, а у Вана есть существенное имущество за рубежом. Ван связан с четырьмя другими предполагаемыми сообщниками, которых разыскивает СПФ. Двоих из них разыскивают китайские власти за незаконную деятельность в сфере онлайн-гемблинга с 2017 года, а двое из четырех, находящихся в бегах, являются родственниками Вана, заявил Лим. Ван заявил в своем свидетельстве, что он и его жена начали рассматривать возможность переезда своей семьи в Сингапур, чтобы их трое детей могли получить лучшее образование. Он также сказал, что он и его жена намерены перевести своих родителей в Сингапур в ближайшем будущем.

Ван Шуймин

Согласно главному следователю по делу Вана, Те Йи Лиангу, Ван разыскивается китайскими властями за незаконную деятельность в сфере онлайн-гемблинга. Его брат Ван Шуйтинг, который находится в бегах, также разыскивается китайскими и сингапурскими властями, сказал Лианг. Жена, сын и дочь Вана также имеют паспорта Турции, Китая и Вануату. У Вана есть другие родственники, живущие в Великобритании и Китае. По словам Лианга, Ван заявил, что получил паспорта Турции и Вануату, внесши финансовые взносы. Он утверждал, что получил гражданство Камбоджи, пожертвовав деньги правительству Камбоджи, которое "предложило" ему паспорт, заявил Лианг. Этот паспорт отсутствует. У Вана также есть три земельных участка в Камбодже, стоимостью около 18 миллионов долларов США. Кроме того, у него есть имущество за рубежом, включая 32 миллиона юаней в инвестициях в китайские частные компании, 500 000 долларов США в инвестициях в Турции, две квартиры в Сямэне, Китай, стоимостью 20 миллионов юаней, фабричный объект в Сямэне стоимостью несколько миллионов юаней, 2 миллиона гонконгских долларов на банковском счете в Гонконге и 110 000 долларов США в монетах USDT. У Вана множество связей с другими разыскиваемыми подозреваемыми, заявил Лианг.

Большинство из 10 обвиненных в этом деле находятся на этапе предварительного слушания, на котором не допускается присутствие публики или СМИ. За исключением Су Вэньциана, которому предстоит рассмотрение вопроса об изменении порядка освобождения под залог в ноябре, и Чэнь Циньюаня, который сменил адвоката с господина Марка Тана на команду от Drew & Napier во главе с господином Гэри Леонардом Лоу. Чэнь вернется в суд в ноябре для дальнейшего рассмотрения.

Примечание редактора: В предыдущей версии статьи говорилось, что Чжан Руйцзин сталкивается с двумя обвинениями в подделке, и что его конфискованное или замороженное имущество находится в двух компаниях на его имя. Это неправильно. Чжан сталкивается с тремя обвинениями в подделке, и его конфискованное или замороженное имущество находится на его имя и двух компаниях. Мы приносим извинения за ошибки.