Бывают ли неудачные доверительные фонды? Безопасны ли инвестиции в доверительное управление? на ХатаМатате

Бывают ли неудачные доверительные фонды? Безопасны ли инвестиции в доверительное управление?

Получив широкое освещение в 2015 году после того, как частная инвестиционная группа CVC Capital Partners получила судебное постановление о замораживании активов, китайская предпринимательница Чжан Лан (г-жа Чжан) стала объектом пристального внимания СМИ. Окружные суды США постановили, что в рамках дела La Dolce Vita Fine Dining Company Limited против Чжан Лан выручка от продажи нью-йоркской квартиры, принадлежащей г-же Чжан и ее компании, принадлежит La Dolce Vita. Теперь, после недавних решений в судах Гонконга и Сингапура, различные имущество, которое г-жа Чжан утверждала, является активами семейного доверительного фонда, признается ее личной собственностью, и кредиторам разрешается принимать меры по их возложению. Решение суда вызывает новые опасения относительно целесообразности доверительных фондов и безопасности активов доверительных фондов в случае претензий кредиторов. Рассмотрим дело La Dolce Vita Fine Dining против Чжан Лан и других [2022] SGHC 278, которое было рассмотрено в суде Сингапура, и обратим внимание на важность должных формальностей при создании доверительного фонда, а также на необходимость надлежащего управления им и получения надлежащих юридических советов для сохранения эффективности таких структур, как отмечается в решении суда.

Важно отметить, что г-жа Чжан была владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (BVI Companies), которые были вторым и третьим ответчиками в данном деле. Она также ранее владела Success Elegant Trading Limited (SETL), который был четвертым ответчиком. У SETL были банковские счета в Credit Suisse AG и Deutsche Bank AG (Bank Accounts). В 2013 году La Dolce Vita приобрела акции в компаниях, фактическими владельцами которых была г-жа Чжан, и которые в конечном итоге владели сетью ресторанов South Beauty на материковом Китае. Полученные за продажу акций суммарной стоимостью 254 миллиона долларов США были переведены на ее счет в Bank Safra Sarasin Hong Kong.

Рекомендуемые новости

Экспорт китайских автомобилей стремительно растет, частично компенсируя падение продаж на внутреннем рынке

16 мая

3022

Эти штаты подвержены риску значительного повышения страховых взносов для домовладельцев, если сезон ураганов 2024 года будет активным

14 мая

119

Trade Estates REIC: Объявление - Выборы нового инвестиционного комитета

12 мая

Chase Buchanan Wealth Management публикует новый бесплатный гид по итальянской налоговой системе для экспатов

14 мая

Чешский миллиардер делает ставку на лотереи для роста

14 мая

Рекомендуемая недвижимость

Продажа дома в Чикаго с видом на город 299 000 $

США,Чикаго

4 спальни

1 санузел

107 м²

Продажа квартиры в Чикаго с видом на город 219 999 $

США,Чикаго

2 спальни

2 санузла

133 м²

Продажа квартиры в Нью-Йорке с видом на город 625 000 $

США,Нью-Йорк

1 спальня

1 санузел

78 м²

Продажа квартиры в Форте-Лодердейле 595 000 $

США,Форт-Лодердейл

1 спальня

1 санузел

63 м²

Продажа коттеджа в Хьюстоне с видом на парк 550 000 $

США,Хьюстон

4 спальни

3 санузла

258 м²

Продажа коттеджа в Скотсдейле 224 000 $

США,Скотсдейл

4 спальни

4 санузла

303 м²

Возникла диспут между La Dolce Vita и г-жой Чжан по поводу приобретения. В период с марта 2014 года по ноябрь 2014 года с этого счета произведены платежи на сумму 142 миллиона долларов США на счет SETL в Credit Suisse и с этого счета были сделаны переводы на общую сумму 85 миллионов долларов США на счет SETL в Deutsche Bank. В июне 2014 года г-жа Чжан создала семейный доверительный фонд на островах Кука, известный как Success Elegant Trust, в пользу своего сына, его детей и потомков (Траст). В ходе процесса в Гонконге г-жа Чжан заявила в своих показаниях, что Траст является неотменным и что она «полностью исключена из всякого прямого или косвенного интереса, происходящего из имущества, активов и доходов, созданных в рамках доверия», и у нее «нет прав по отношению к доверю, включая право отозвать или назначить доверителя или увеличить/уменьшить бенефициаров». Кроме того, на следующий день после учреждения Траста, в июне 2014 года, г-жа Чжан передала единственную акцию SETL в AsiaTrust Limited в качестве доверителя Траста. В марте 2015 года эти счета в Bank Accounts, принадлежащие SETL, были заморожены, когда банкам были предоставлены замораживающие распоряжения в отношении г-жи Чжан. В мае 2020 года как кредиторы г-жи Чжан, так и две BVI компании были вынесены два решения в Гонконге, которые признали и санкционировали арбитражные решения, вынесенные в их пользу в рамках арбитражных процедур CIETAC. Регистрационные распоряжения о регистрации этих двух решений были выданы в Сингапуре в ноябре 2020 года. После этих распоряжений La Dolce Vita попыталась принудить к исполнению эти решения в Сингапуре и назначить получателя средств и ценных бумаг, находящихся на счетах в Bank Accounts (Деньги). Процедура принудительного исполнения была начата на основании того, что, несмотря на юридическую принадлежность Bank Accounts к SETL, г-жа Чжан оставалась выгодоприобретателем, что делало эти счета подверженными возражениям от кредиторов г-жи Чжан.