Болгарские компании и недвижимость, принадлежащая армянским чиновникам и родственникам

Глобальная финансовая инициатива (Global Financial Integrity), некоммерческая организация, занимающаяся исследованиями и консалтингом, расположенная в Вашингтоне, провела исследование финансовых потоков из Армении в развивающиеся страны. В ходе исследования было выяснено, что в период с 2004 по 2013 год из Армении незаконно было выведено 9,8 миллиарда долларов США. В том же периоде внешний долг Армении вырос с 1,2 миллиарда до 3,8 миллиарда долларов, а по официальным прогнозам, к концу текущего года этот показатель достигнет 5,4 миллиарда долларов.

Изымаемые средства из Армении появляются в других странах в виде бизнес-инвестиций, покупки недвижимости, банковских переводов и других механизмов. Организация заявляет, что не утверждает, что представленные ниже факты являются примерами незаконных финансовых потоков, однако они свидетельствуют о том, что армянские чиновники и их родственники нажились в разных странах.

Болгария

Один из таких случаев является Болгария. В последние годы несколько армянских чиновников и их родственников приобрели недвижимость в Болгарии. Некоторые из них также основали собственные бизнесы в стране. Согласно законодательству Болгарии, иностранцы, не являющиеся гражданами страны или гражданами Европейского союза, должны зарегистрироваться в Булстате (едином национальном административном реестре, ведомом Регистрационным агентством в Министерстве юстиции). Существует также отдельный торговый реестр только для предпринимателей. Исследование показало, что в обоих реестрах содержатся множество армянских имен. Были также найдены имена армянских чиновников и их связей.

Один из таких случаев связан с бизнесом Гагика Царукяна, известного армянского бизнесмена и депутата.

Другим примером является Государственная бутилирующая компания "Горна Баня" (Вутилираща Компания-Горна Баня), которую Царукян купил в октябре 2009 года. Стоимость сделки составила около 25 миллионов евро. Бутилирующая компания "Горна Бания" была основана в 1997 году, и в настоящее время является одной из крупнейших компаний на рынке. Также было выяснено, что у Царукяна есть доли в компаниях Libamed и Ecobulpack. Он также основал Multigroup Europe и Balkan PET Company.

Кроме Царукяна, имущество в Болгарии также принадлежит и другим армянским чиновникам, таким как депутат Хосров Харутьян и его сын Роберт, а также сын президента Сержа Саргсяна, Нарек Саргсян.

Помимо этого, было обнаружено, что множество армянских граждан приобрели недвижимость в Болгарии. Вопрос о причине этих инвестиций остается открытым, но предполагается, что Болгария, будучи частью Европейского союза, предоставляет выгодные условия для инвестиций, что привлекает армянских предпринимателей.