Банковский обман и отмывание денег: рейд Финансового управления. Обнаружены имущество на 15 млн евро.

Предприниматель, управляющий английской компанией, которая не имела разрешения от надзорного органа и занималась сбором сбережений на крупные суммы от ничего не подозревающих инвесторов, в действительности вкладывал деньги только в свои собственные карманы. Этот предприниматель создал настоящее имущественное состояние.

В феврале текущего года судья мер предосторожности из Анконы вынес четыре постановления, которые привели к обязательству проживать в определенном месте для трех жителей Марке и к домашнему аресту одного римлянина. Также было наложено арест на недвижимое имущество стоимостью более 15 миллионов евро, включающее отели, дома отдыха и здания.

Расследование "Ghost broker" отдела экономико-финансовой полиции финансовой гвардии из Анконы расширяется и доходит до Лацио, затрагивая прокуратуру Рима, а также дорическую прокуратуру.

Ничего не подозревающие клиенты, привлеченные легкими заработками, вложили свои деньги в акции компании, которая на самом деле была пустой коробкой, и каждый раз, подключая новых жертв к схеме (классической схеме Понци), компания вращала деньги. После тщательного расследования имущества и банковских счетов, дорическая финансовая гвардия обнаружила преступление мошенничества и самоотмывания денег у итальянского предпринимателя, родом из Рима, который в феврале был арестован на домашний арест.

У него было арестовано 35 недвижимостей, находящихся в провинции Рим и Агридженто, включая несколько жилых зданий и домов отдыха, гостиницу, легковые и коммерческие автомобили на общую сумму более 12 миллионов евро. Еще 14 человек стали объектом расследования. Под подозрением находятся брокеры и бывшие директора банка.