Банки и недвижимость Дубая: кратчайшие пути отмывания денег

Взгляд на историю банков в ОАЭ и их настоящее время, особенно в отношении операций по отмыванию грязных денег и финансовых преступлений, полностью меняет картину, показывая, что эта страна финансово хрупкая и столкнулась с крупным кризисом, связанным с этим вопросом, который продолжается по сей день. Неоспоримая часть активов финансовой системы ОАЭ связана с незаконными операциями, такими как отмывание доходов, полученных от наркотиков и оружия, согласно экспертам. О том, что Дубай страдает от коррупции, сообщил отчет, опубликованный сайтом "The Clever" в мае прошлого года.

Большинство стран имеют ограничения на суммы твердой валюты, которую можно ввозить в страну в рамках борьбы с отмыванием денег, но это положение дел отличается в Дубае. В отчете также отмечается, что в 2009 году в Дубай въехал заместитель президента Афганистана Ахмед Зиа Масуд с суммой в 52 миллиона долларов наличными. Американские официальные лица расценили это как необычное событие. Дубайские власти, однако, не спрашивали, откуда этот денежный поток.

Новости и отчеты, касающиеся незаконных операций в банковской и недвижимостной системе ОАЭ, обильны.

Репортаж с заголовком "Темные стороны Дубая", опубликованный газетой "The Guardian" в 2010 году, рассказывает о операциях по отмыванию денег в Дубае. Он утверждает, что миллиардер из Индии, подозреваемый в том, что он один из крупнейших грязных денег в мире, был арестован в Дели, посчитав залог в Дубае, где находилось большинство его обширной империи, и обвинен в перемещении сотен миллионов долларов наркобаронам. Однако, доктор Кристофер Дэвидсон, эксперт по экономике Персидского залива в университете Дарема, говорит: "Арест Джеина был важным событием, но многие искомые лица живут в Дубае".

Согласно отчетам, в Дубае связаны сомнительные доходы, полученные от производимых наркотиков на Юго-западе Азии. Другие уязвимые моменты отмывания денег в ОАЭ включают недвижимость и неправомерное использование международной торговли золотом и алмазами.

Добавленные данные о махинациях с деньгами также касаются различных стран, включая Пакистан и Россию. В конце прошлого года в США были включены в черный список четыре лица и их компании из Пакистана и ОАЭ за их предполагаемые связи с организацией, обвиняемой в отмывании денег для наркобаронов и преступных групп. организации и кинул ложь украденных денег, предназначенных для питания и медицинского ухода, и бонусов для нигерийских вооруженных сил.