9 задержанных в операции Европола по мошенничеству с марихуаной в 645 млн евро.

Две криминальные организации, связанные между собой, были разоблачены, продвигая мошеннические инвестиции и отмывая прибыль, оцененную в 645 миллионов евро. Eurojust оказал поддержку европейским правоохранительным органам, включая Португалию, в борьбе с мошенничеством на сумму около 645 миллионов евро, связанным с фальшивыми инвестициями в медицинское использование конопли, как объявило Европейское агентство по борьбе с преступностью.

В обнародованном в пятницу заявлении Eurojust сообщает, что были раскрыты две криминальные организации, связанные между собой, которые рекламировали мошеннические инвестиции и отмывали прибыль на сумму 645 миллионов евро, причем в рамках операции по противодействию мошенничеству было задержано девять человек.

Support from Eurojust

Eurojust сообщает о поддержке ведомств Германии, Испании и Франции в создании совместной расследовательской группы по мошенничеству.

• Мошенничество продолжалось с января 2020 года по июль 2022 года.
• Финансовая мошенническая схема работала по принципу пирамиды.
• Компании, замешанные в схеме, были задействованы для отмывания доходов.

Всего около 550 тысяч участников по всему миру были зарегистрированы как инвесторы онлайн, большинство из которых - граждане Европы. Около 186 тысяч участников передали средства как через криптовалюты, так и через банковские переводы.

Operational Actions

По запросу германских и испанских ведомств, в последние дни были проведены оперативные действия против преступных сетей также в Эстонии, Латвии, Италии, Мальте, Польше, Португалии, Великобритании и Доминиканской Республике. Также были проведены обыски и заморожены миллионы евро в криптовалютных активах и банковских счетах.

• Europol направил агентов с мобильными офисами в различные места по всему миру во время операции.
• Были конфискованы недвижимость, автомобили класса "люкс", произведения искусства, наличные деньги и роскошные предметы.

Операция получила поддержку от Europol, которая обменялась результатами расследований с вовлеченными странами и предоставила важную информацию.