Золотые визы привлекают грязные деньги во всем мире. Почему Австралия все еще их предлагает?Золотые визы и грязные деньги: почему Австралия продолжает предлагать?

Для ведомства, ответственного за обеспечение безопасности наших границ и сохранение социальной гармонии, это год ужаса, которого не было никогда раньше. Контроверсиальный Департамент внутренних дел Австралии находится в кризисе. Благодаря настойчивому расследованию прессы, секретарь Департамента внутренних дел Майк Пеззулло был отстранен от должности, и его поведение расследует Деннис Ричардсон, бывший глава АСИО.

Ричардсон также рассматривает обвинения в том, что департамент заключил контракты с лицами на Науру, подозреваемыми в коррупции. В прошлом месяце бывший комиссар полиции штата Виктория Кристин Никсон обнаружила, что визовая система Департамента внутренних дел была использована "преступными синдикатами, занимающимися различными серьезными преступлениями и деятельностью в виде получения прибыли". В то же время было высказано политическое мотивирование, но большая доля правды была в словах министра внутренних дел Клэр О'Нил, который недавно гневно выступил против "откровенной мошеннической деятельности и лазеек, поразивших эту систему".

Глава Департамента иммиграции Майк Пеззулло был отстранен от должности. Однако в этом продолжающемся запутанном деле не получило достаточно внимания одно мошенничество, возникшее десять лет назад - бессмысленная и контрпродуктивная визовая программа, нацелившаяся на сверхбогатых.

На данный момент уже 26 000 иностранных граждан получили постоянный доступ к Австралии не потому, что они лучше всего подходят для общества, не потому, что они обладают необходимыми навыками или высокой культурой. Они получили этот драгоценный подарок просто потому, что они богаты.

В 2012 году Крис Боуэн объявил о запуске визовой программы "Бизнес-инновации и инвестиций", которая должна была привлечь в страну новый источник рабочего капитала. Для участия в программе требовалось инвестировать либо 5, либо 15 миллионов долларов, или обещание великого предпринимательства и деловой активности. Она получила название "888 Visa".

Однако программа "888" была быстро раскрыта Комиссией по продуктивности, и оказалось, что Австралия получает от нее жалкий результат. Уже в 2016 году было установлено, что эти визы для значительных инвесторов могли фактически вытеснить других поставщиков венчурного капитала; что они могли привлечь в Австралию людей с "меньшим деловым чутьем", чем если бы они приехали другим путем; и в целом, они оказали "малозначительное" влияние, составляя одну пятую процента от общего объема иностранных инвестиций.

Как раз таки наиболее раздражает открытие Комиссии, что налоговые льготы, предоставляемые в рамках программы, "могут означать, что австралийская общественность фактически оплачивает небольшой группе людей статус постоянных резидентов Австралии... то есть австралийские налогоплательщики фактически финансируют заявителей на SIV".

Группа держателей программы "Бизнес-инновации и инвестиций", в основном китайцы, выступили в июне против задержки предоставления визы 888. В то же время правительство заявило, что внедрение "золотых виз" было разумным, поскольку и другие привлекательные направления также стремились привлечь миллионеров из всего мира с помощью подобных программ. Через десять лет Австралия является одной из немногих западных стран, которая все еще предлагает такую программу.

В других странах они были прекращены не только потому, что они неэффективны, но и потому, что они привлекают грязные деньги. Схемы "золотых виз" Великобритании были отменены в прошлом году в рамках "борьбы с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством", в том числе потому, что было установлено, что они предоставляют "возможности для коррумпированных элит получить доступ в Великобританию".

Десять высокопоставленных россиян, получивших такие визы, затем попали в международные санкционные списки после вторжения Кремля в Украину. В Португалии, например, половина всех обладателей "золотых виз" приезжает из 30 стран с самой плохой репутацией в области отмывания денег. Возникли опасения, что значительная часть 5,8 миллиарда евро ($9,7 миллиарда) средств была незаконного происхождения, что привело к закрытию программы. В Греции 3 миллиарда евро с иностранных счетов поступили в недвижимость в рамках программы "золотых виз" (в основном из Китая), искажая рынок недвижимостиАфин. Один из министров кабинета Греции предупредил, что "большая часть денег идет из незаконных деятельностей... торговли оружием, контрабанды или торговли людьми". Китайские деньги наводнили Ирландию через ее специальную визу для инвесторов, которая также была закрыта. В начале этого года ирландская полиция начала расследование по просьбе о разведывательной информации о том, что несколько китайских инвесторов использовали один и тот же фонд для обмана в рамках программы виз.

Эти риски неизвестны австралийским принимающим решения лицам. Та же самая Комиссия по продуктивности предупреждала, что визы 888 могут обернуться "потенциалом отмывания денег и других злонамеренных действий". Наверняка правительство получало подобные советы на протяжении последних лет.

Мое обращение к праву на информацию также дало крошечное представление о том, насколько строго Департамент внутренних дел контролирует программу. Из 26 000 заявок департамент провел всего 11 расследований в рамках положений о хорошем характере. Первое расследование было начато только через семь лет после начала программы. Клэр О'Нил заявила публично, что программа находится на рассмотрении, и почему ее еще не закрыли - это, по-видимому, связано с внутренней политикой лейбористов; как это сделать, не приведя в замешательство Криса Боуэна, нынешнего министра энергетики?

За последнее десятилетие потоки темных денег, которые циркулируют по всему миру, впервые стали известны. Дома недавние расследования в индустрии казино и игорного бизнеса показали, насколько уязвимы мы перед промышленным отмыванием денег и криминальными предприятиями, которые его поддерживают. Австралия должна спросить себя: какие деньги приходят бесплатно?