За стеной: расследование владения компанией и недвижимостью в...

Недвижимость во Франции, особенно в Париже и на Французской Ривьере, давно привлекает преступников и коррупционеров.

Время от времени становится известно, что иностранные политики и бизнесмены, якобы причастные к финансовым преступлениям или осужденные за них, владеют роскошными недвижимыми объектами во Франции.

В начале войны на Украине связанные с Кремлем лица, по данным, владели французской недвижимостью стоимостью свыше 350 миллионов евро.

Крайне сложно установить причастность подозрительных лиц к их имуществу за рубежом, потому что они практически никогда не являются прямыми владельцами ценных активов, и не указывают их на собственное имя.

Вместо этого собственность на недвижимость практически всегда скрывается с помощью непрозрачных корпоративных структур.

В принципе, отслеживание потенциально незаконных финансовых потоков в недвижимость должно быть возможным во Франции, где государственные органы собирают информацию о реальных владельцах как компаний, так и недвижимости.

Эти данные стали общедоступными с 2021 года, поэтому активисты и расследовательские журналисты должны иметь возможность проследить за потоками денег.

Однако, на самом деле, наш отчет с Transparency International France, Transparency International и Anti-Corruption Data Collective показывает, что расследования отмывания денег через французскую недвижимость обречены на провал.

См.

Статья: Поиск владельцев - Что мы обнаружили при кросс-анализе данных о компаниях и недвижимости во Франции

Пресс-релиз: Более двух третей корпоративной недвижимости во Франции находится в анонимном владении.