В Кантабрии ликвидирована сеть, отмывавшая имущество на 20 миллионов евро.

В операции полиции, получившей отклик по всей стране, Национальная полиция удалось раскрыть преступную организацию, занимавшуюся отмыванием денег, полученных от торговли людьми, в регионе Кантабрия. Операция была проведена в нескольких провинциях Испании и привела к задержанию пяти человек, которые столкнулись с обвинениями в организации преступной группировки, отмывании денег и других дополнительных преступлениях. Большие суммы наличных денег, оружие и множество финансовых активов, включая недвижимость и банковские счета, были изъяты and заблокированы.

В ходе обысков были найдены обширные документы, оружие, включая огнестрельное, электрический пистолет и четыре раскладные дубинки. Кроме того, было изъято 249 граммов гашиша, 130 000 евро наличными, часы и ювелирные изделия стоимостью более 20 000 евро, а также роскошный автомобиль.

Преступная организация, предположительно, оперировала в Кантабрии более десяти лет, используя сложную финансовую и предпринимательскую схему для сокрытия прибыли, полученной от сексуальной эксплуатации женщин. Операция была разделена на две фазы, сначала проведена в 2021 году, сосредоточившись на расследовании сексуальной эксплуатации женщин в различных учреждениях в нескольких испанских провинциях. Во второй фазе операции, правоохранительные органы смогли ликвидировать финансовую и предпринимательскую деятельность организации в Кантабрии, предъявив им новые обвинения в отмывании денег и причастности к преступной группировке.

В результате операции были заблокированы 31 недвижимость стоимостью 20 750 000 евро и 169 банковских счетов с общим балансом 200 000 евро. Во время обыска, проведенного в Сантандере и других районах Кантабрии, полиция изъяла ряд ключевых доказательств, включая обширную документацию, относящуюся к преступной деятельности организации в регионе, оружие, включая огнестрельное, электрический пистолет и четыре раскладные дубинки. Также были изъяты 249 граммов гашиша, 130 000 евро наличными, ценные часы и ювелирные изделия стоимостью более 20 000 евро, а также роскошный автомобиль.

Помимо задержаний и изъятий в Кантабрии, операция также привела к блокировке 31 недвижимости стоимостью 20 750 000 евро и 169 банковских счетов с общим балансом 200 000 евро по всей стране. Также был идентифицирован и задержан доверенный лицо, консультирующий членов организации относительно того, как отмывать незаконно полученные деньги в Кантабрии. Преступная организация уже более десяти лет отмывает деньги, полученные от торговли людьми, возникшей из сексуальной эксплуатации женщин.

Эта успешная полицейская операция положила конец противоправной деятельности преступной группировки, которая действовала в Кантабрии и многие годы совершала эксплуатацию женщин. Расследование продолжается для полного разоблачения причастных к преступной деятельности сетей в регионе.