Сопроводительная информация: Рассмотрение назначения аудитора и вознаграждения (Повестка дня 7)

Приложение 7

Поддерживающая информация для пункта 7 повестки дня: Назначение аудитора и установление вознаграждения

Статья 30 Устава Компании

Предписывает, что аудитор должен быть назначен и вознаграждение должно быть установлено на каждом ежегодном общем собрании акционеров.

Уведомление Биржи Таиланда предписывает, что Аудиторский комитет должен обязан рассмотреть выбор и предложить назначение лица, обладающего независимостью, для исполнения обязанностей аудитора Компании, а также предложить вознаграждение для аудитора Компании.

В 2023 году на обычном ежегодном общем собрании акционеров было утверждено назначение аудитора Компании, а именно господина Киттипуна Киатсомфоба или госпожи Вату Каянканнави или господина Ватчарина Пасарапонгкула или господина Наттавута Сантипета из EY Office Limited в качестве аудитора Компании с обязанностью аудита и подписания для подтверждения финансовой отчетности Компании за 2023 год, с вознаграждением в сумме, не превышающей 4 744 000 бат. Однако фактическое вознаграждение составило 4 524 000 бат.

Пункт 7 (4) Уведомления Биржи Таиланда относительно квалификаций и области деятельности Аудиторского комитета (2015) требует, чтобы Аудиторский комитет имел обязанность рассмотреть, выбрать, назначить независимое лицо аудитором Компании и предложить вознаграждение для аудитора Компании.

На заседании Аудиторского комитета № 1/2024 от 28 февраля 2024 года и руководством совместно рассмотрены квалификации аудитора в отношении надежности, независимости, знаний и опыта в аудиторских услугах, консультаций по стандартам бухгалтерского учета и подтверждения финансовой отчетности своевременно и обоснования вознаграждения, и было решено предложить Совету директоров рассмотреть предложение о назначении аудитора и установлении вознаграждения за 2024 год на обычном ежегодном общем собрании акционеров 2024 года, следующим образом:

Назначить аудитора Компании одного из аудиторов EY Office Limited, перечисленных ниже:

• Имя: г-н Киттипун Киатсомфоб, Номер лицензии: 8050, Год аудита Компании: 1
• Имя: г-н Ватчарин Пасарапонгкул, Номер лицензии: 6660
• Имя: г-жа Вату Каянканнави, Номер лицензии: 5423

Любой назначенный аудитор Компании должен проводить аудит и подписывать для подтверждения финансовой отчетности Компании за 2024 год. Кроме того, перечисленные выше аудиторы также должны служить аудиторами дочерних компаний, а именно Northern Bangkok Expressway Company Limited и Bangkok Metro Networks Limited. Кроме того, предлагаемые аудиторы не имеют никаких отношений или интересов к Компании, ее дочерним компаниям, руководителям, основным акционерам или их связанным лицам.

2) Вознаграждение

Должно быть установлено в общей сумме, не превышающей 4 877 000 бат, включая:

2024 2023 (Единица: бат) Увеличение

• Гонорар за аудит ежегодных финансовых отчетов: 3 103 000 (Увеличение: 271 000)
• Гонорар за проверку финансовой отчетности за первые три квартала: 1 774 000 (Увеличение: 82 000)

Всего: 4 877 000 (Увеличение: 353 000)

По сравнению с гонораром за аудит в предыдущие годы, гонорар за аудит увеличился на 353 000 бат или составляет 7,80 процента. Однако, сравнивая средний гонорар за аудит других компаний, входящих в список, в том же секторе, гонорар за аудит Компании является разумным.

4. Заседание Совета директоров № 1/2024 от 28 февраля 2024 года

Приняло решение о принятии предложения Аудиторского комитета, и решено было предложить Общему собранию акционеров назначить аудитора из EY Office Limited, а именно господина Киттипуна Киатсомфоба, с регистрационным номером CPA 8050, или господина Ватчарина Пасарапонгкула, с регистрационным номером CPA 6660, или госпожу Вату Каянканнави, с регистрационным номером CPA 5423, с правом проведения аудита и подписания для подтверждения финансовой отчетности Компании за 2024 год, с вознаграждением, не превышающим 4 877 000 бат.

Подробности вознаграждения аудитора в прошлом следующие:

• 2021: Гонорар за аудит - 4 240 000 бат, Неаудиторский гонорар - 800 000 бат
• 2022: Гонорар за аудит - 4 324 000 бат, Неаудиторский гонорар - 950 000 бат
• 2023: Гонорар за аудит - 4 524 000 бат, Неаудиторский гонорар - 1 127 500 бат
• 2024: Гонорар за аудит - 4 877 000 бат

Примечание: В 2023 году Компания и ее дочерние компании понесли неаудиторские гонорары от EY Office Limited в размере 1 127 500 бат, которые представляют собой аудит финансовой отчетности Компании по расширению линии MRT Blue Line на сумму 860 000 бат, что является частью компенсации, которую необходимо оплатить в будущем в связи с тем, что услуга еще не завершена, и консультационные услуги по налогам на сумму 267 500 бат. Неаудиторские гонорары за 2024 год на момент ежегодного общего собрания акционеров 2024 года не были понесены.

Профили и опыт работы аудиторов EY Office Limited

Kittiphun Kiatsomphob

Партнер EY Office Limited

Экзамен на аттестацию счетных палат

Лицензия № 8050

Период работы: 1997 - настоящее время

Профессиональная квалификация: Аттестованный счетный палат (Таиланд)

Аудитор, одобренный Управлением по ценным бумагам и биржам Таиланда

Высшее образование: Магистр по бухгалтерии, Тхаммасатский университет, Бакалавр по бухгалтерии, Тхаммасатский университет

Опыт работы: Более 20 лет опыта аудиторской работы в EY, а также опыт работы с несколькими многонациональными клиентами и клиентами, состоящими в листинге. Киттипун руководит и контролирует аудиты в разных сферах, но с особым уклоном на компании, входящие в список и занимающиеся нефтью и газом, недвижимостью и строительством.

Ватчарин Пасарапонгкул

Партнер EY Office Limited

Аттестованный счетный палат

Номер лицензии № 6660

Период работы: 1999 - настоящее время

Профессиональная квалификация: Аттестованный счетный палат (Таиланд)

Аудитор, одобренный Управлением по ценным бумагам и биржам Таиланда

Высшее образование: Магистр наук по бухгалтерии, Тхаммасатский университет, Бакалавр наук по бухгалтерии, Тхаммасатский университет

Опыт работы: Более 24 лет опыта в области публичного бухгалтерского учета в EY для клиентов в различных отраслях, включая многонациональные корпорации и компании, перечисленные в Таиланде, и специализируется в технологических и телекоммуникационных, производственных, услуговых и недвижимости отраслях. Отношение или интерес (кроме аудиторской услуги) к Компании, Дочерним Компаниям, Руководителям, Крупным Акционерам или их Связанным Лицам, способным подорвать способность выполнять обязанности независимо: - Отсутствуют -

Вату Каянканнави

Партнер EY Office Limited

Аттестованный счетный палат

Номер лицензии № 5423

Период работы: 1995 - настоящее время

Профессиональная квалификация: Аттестованный счетный палат (Таиланд)

Аудитор, одобренный Таиландской комиссией по ценным бумагам

Высшее образование: Магистр по бухгалтерии, Чулалонгкорнский университет, Бакалавр по бухгалтерии, Чулалонгкорнский университет

Опыт работы: Более 20 лет аудиторского опыта в EY и 3 года опыта работы аудитором публичных компаний. Она имеет обширный опыт работы как с компаниями, входящими в список, в Таиланде, так и с многонациональными клиентами, работающими в сфере недвижимости, производства и торговли. Кроме того, у нее также есть значительный опыт проведения первичного публичного размещения на бирже Таиланда. Отношение или интерес (кроме аудиторской услуги) к Компании, Дочерним Компаниям, Руководителям, Крупным Акционерам или их Связанным Лицам, способным подорвать способность выполнять обязанности независимо: - Отсутствуют -

35. Make me an answer in this format: ' {text}'