Решения и список голосов на общем собрании акционеров Trastor Real Estate Investment

Необычное общее собрание

17 ноября 2023 года

Разрешения и голосование

Анонимное общество с ограниченной ответственностью под торговой маркой "ТРАСТОР ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ" и с запоминающимся названием "ТРАСТОР РИК" (далее - "Компания"), на основании статьи 133 пункта 2 Закона № 4548/2018 в действующей редакции и пункта 4.1.3.3 пункта 1 и 2 Регламента Афинской биржи, с нижеследующим сообщает, что внеочередное общее собрание, состоявшееся 17 ноября 2023 года в 10:00 в юридическом адресе Компании по улице Химаррас, 5, пятый этаж, в Марусси, Аттика, было посещено акционерами, представляющими 150 651 872 акции из общего количества равного 152 360 643 акциям, то есть 98,88% уставного капитала Компании.

Общее собрание проводилось в правильном составе и было правомерно созвано.

Перед принятием решений по вопросам повестки дня Председатель сообщил Акционерам, что Независимые неисполнительные члены Совета директоров Компании представили на внеочередное общее собрание акционеров свой отчет в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона № 4706/2020 в действующей редакции и руководящими принципами Комиссии по рыночному контролю. Вопрос не подвергался голосованию.

После этого Общее собрание приняло решение по следующим вопросам:

Пункт 1:

Предоставление права на увеличение уставного капитала Совету директоров в соответствии с положениями статьи 24 пункта 1б Закона № 4548/2018 в действующей редакции с целью привлечения капитала в размере, не превышающем трижды исходного капитала, для повышения капитала до 75 000 000,00 евро.

Общее собрание единогласно решило предоставить Совету директоров право принять решение (в соответствии со ст. 24 п. 1 (б) Закона № 4548/2018 в действующей редакции) об увеличении уставного капитала Компании.

• Кворум по уплаченному уставному капиталу

Необходимо: 1/2 (50%)

Достигнуто: 98,88%

• Большинство представленного капитала

Необходимо: 2/3 представленного капитала + 1 голос

Достигнуто: 100%

• Количество действительных голосов по акциям: 150 651 872
• Количество голосов "за": 150 651 872
• Количество голосов "против": 0
• Количество воздержавшихся голосов: 0
• Процент действительных голосов по уплаченному уставному капиталу: 98,88%
• Процент действительных голосов по представленному капиталу: 100%

Пункт 2:

Предоставление разрешения на приобретение Компанией имущества, принадлежащего компании группы основного акционера, в соответствии с положениями статьи 28 пункта 4б Закона № 2778/1999 в действующей редакции.

Общее собрание единогласно предоставило разрешение на приобретение Компанией коммерческого логистического склада, принадлежащего компании группы основного акционера, а именно крупного акционера под торговой маркой "Piraeus Bank Société Anonyme", по сумме в размере 7 020 000,00 евро. Склад представляет собой трехэтажное здание над землей с подвальными холодильниками и складскими помещениями, расположенное на земельном участке площадью 19 301 кв.м. в промышленной зоне Мандра, Аттика, в местности "Ксеропигадо".

• Кворум по уплаченному уставному капиталу

Необходимо: 1/5 (20%)

Достигнуто: 98,88%

• Большинство представленного капитала

Необходимо: 3/4 представленного капитала + 1 голос, за исключением передающего акционера или акционера, с которым существует контрольное отношение с акционером, которому принадлежит переходящее имущество.

Достигнуто: 100%

• Количество действительных голосов по акциям: 1 667 602
• Количество голосов "за": 1 667 602
• Количество голосов "против": 0
• Количество воздержавшихся голосов: 0
• Процент действительных голосов по уплаченному уставному капиталу: 1,09%
• Процент действительных голосов по представленному капиталу: 100%

Пункт 3:

Выбор нового Совета директоров и назначение независимых неисполнительных членов.

Общее собрание единогласно избрало новый 7-членный Совет директоров с сроком полномочий в 4 года, который, в соответствии с положениями статьи 85 пункта 1 (с) Закона № 4548/2018 в действующей редакции, продлевается до истечения срока, в пределах которого должно быть проведено следующее обычное общее собрание, и до принятия соответствующего решения и назначено трех независимых членов, в соответствии с положениями статьи 9 Закона № 4706/2020 в действующей редакции.

• Кворум по уплаченному уставному капиталу

Необходимо: 1/5 (20%)

Достигнуто: 98,88%

• Большинство представленного капитала

Необходимо: 1/2 представленного капитала + 1 голос

Достигнуто: 100%

• Количество действительных голосов по акциям: 150 651 872
• Количество голосов "за": 150 651 872
• Количество голосов "против": 0
• Количество воздержавшихся голосов: 0
• Процент действительных голосов по уплаченному уставному капиталу: 98,88%
• Процент действительных голосов по представленному капиталу: 100%

Пункт 4:

Принятие решения о типе, сроке и составе Аудиторского комитета.

Общее собрание единогласно решило, что Аудиторский комитет Компании будет продолжать являться комитетом Совета директоров и будет избираться Советом директоров Компании, а также состоять исключительно из неисполнительных членов. Более того, было решено, что Аудиторский комитет будет состоять из трех членов, в котором независимые члены будут иметь большинство, и будет включать председателя и двух членов, сроком полномочий, совпадающим с сроком полномочий Совета директоров Компании.

• Кворум по уплаченному уставному капиталу

Необходимо: 1/5 (20%)

Достигнуто: 98,88%

• Большинство представленного капитала

Необходимо: 1/2 представленного капитала + 1 голос

Достигнуто: 100%

• Количество действительных голосов по акциям: 150 651 872
• Количество голосов "за": 150 651 872
• Количество голосов "против": 0
• Количество воздержавшихся голосов: 0
• Процент действительных голосов по уплаченному уставному капиталу: 98,88%
• Процент действительных голосов по представленному капиталу: 100%

Пункт 5:

Прочие вопросы

Другие вопросы не обсуждались, а также не было сделано никаких других заявлений.

Наконец, был объявлен результат голосования по первым четырем пунктам общего собрания.