Разоблачение сети наркоторговли и отмывания денег в Португалии и Испании

Было задержано 20 подозреваемых.

Португальская Судебная полиция (ПЖ) сообщила в эту среду, что операция "Монтана" стала результатом сотрудничества полицейских ведомств Испании и Португалии, скоординированных Европолом, которые провели 13 обысков и задержали 20 подозреваемых 6 и 7 марта.

Преступная сеть использовала украденные личности граждан Колумбии, Португалии, Испании и Венесуэлы, подозреваемых в отмывании более 10 миллионов евро.

Согласно данным ПЖ, сеть находилась под наблюдением испанских властей с 2021 года - Mossos d'Esquadra и Polícia Nacional - с указанием участия граждан Португалии, осуществляющих транспортировку денег и последующий депозит на банковские счета Португалии.

Эти счета были открыты на имена португальцев с связями с португальской диаспорой в Латинской Америке, в основном в Венесуэле.

В Португалии было проведено два домашних обыска в районе Ильяву и Авейру, направленных на главного подозреваемого. Он осуществлял транспортировку денег из Испании в Португалию и получал инструкции от руководителей сети по сбору денег в Испании.

В ходе обыска было изъято более 40 тысяч евро наличными, денежные счеты, ювелирные украшения и слитки золота, банковские документы, огнестрельное оружие и письменные заметки.

Согласно ПЖ, эти доказательства связывают задержанного с отмыванием денег, полученных от наркоторговли в Испании.

"Испанские и португальские власти продолжают проводить расследования для выявления и задержания других граждан, связанных с этой схемой отмывания", - сообщила ПЖ.