Разоблачение сети наркоторговли и отмывания денег в Португалии и Испании на ХатаМатате

Разоблачение сети наркоторговли и отмывания денег в Португалии и Испании

Полиция Португалии и Испании раскрыла сеть наркотрафика и отмывания денег в рамках операции "Монтана". В результате было изъято 156 тысяч евро наличными, золотые слитки на сумму 35 тысяч евро, 50 автомобилей, драгоценности и часы класса люкс, а также заблокировано более 100 банковских счетов и 10 недвижимых имуществ на сумму более трех миллионов евро.

Международная преступная сеть по торговле наркотиками и отмыванию денег, действовавшая в течение восьми лет в Европейском союзе и Южной Америке, была ликвидирована в Португалии и Испании.

Рекомендуемые новости

Chase Buchanan Wealth Management публикует новый бесплатный гид по итальянской налоговой системе для экспатов

14 мая

208

Том Джирарди признан виновным в хищении миллионов, которые, по мнению прокуроров, финансировали стиль жизни, показанный в Настоящих домохозяйках

13 мая

127

Испанский парламент рассмотрит законопроект о предоставлении вида на жительство незаконным иммигрантам

12 мая

150

Испанский парламент рассмотрит законопроект о предоставлении вида на жительство незаслуженно находящимся иммигрантам

16 мая

1202

Новая розничная концепция Армандо Кабарла реализуется в Рокфеллеровском центре

16 мая

1242

Рекомендуемая недвижимость

Продажа квартиры в Порту 236 365 $

Португалия,Порту

Продажа земельного участка в Лейрии 2 813 879 $

Португалия,Лейрия

22570

Продажа квартиры в Лиссабоне 711 189 $

Португалия,Лиссабон

Продажа квартиры в Лиссабоне 1 660 471 $

Португалия,Лиссабон

205.51

Продажа квартиры в Виле-Нове-ди-Гая 609 221 $

Португалия,Вила-Нова-ди-Гая

148.48

Продажа квартиры в Лиссабоне 1 007 734 $

Португалия,Лиссабон

105

Было задержано 20 подозреваемых.

Португальская Судебная полиция (ПЖ) сообщила в эту среду, что операция "Монтана" стала результатом сотрудничества полицейских ведомств Испании и Португалии, скоординированных Европолом, которые провели 13 обысков и задержали 20 подозреваемых 6 и 7 марта.

Преступная сеть использовала украденные личности граждан Колумбии, Португалии, Испании и Венесуэлы, подозреваемых в отмывании более 10 миллионов евро.

Согласно данным ПЖ, сеть находилась под наблюдением испанских властей с 2021 года - Mossos d'Esquadra и Polícia Nacional - с указанием участия граждан Португалии, осуществляющих транспортировку денег и последующий депозит на банковские счета Португалии.

Эти счета были открыты на имена португальцев с связями с португальской диаспорой в Латинской Америке, в основном в Венесуэле.

В Португалии было проведено два домашних обыска в районе Ильяву и Авейру, направленных на главного подозреваемого. Он осуществлял транспортировку денег из Испании в Португалию и получал инструкции от руководителей сети по сбору денег в Испании.

В ходе обыска было изъято более 40 тысяч евро наличными, денежные счеты, ювелирные украшения и слитки золота, банковские документы, огнестрельное оружие и письменные заметки.

Согласно ПЖ, эти доказательства связывают задержанного с отмыванием денег, полученных от наркоторговли в Испании.

"Испанские и португальские власти продолжают проводить расследования для выявления и задержания других граждан, связанных с этой схемой отмывания", - сообщила ПЖ.