Разоблачение сети наркоторговли и отмывания денег в Португалии и Испании на ХатаМатате

Разоблачение сети наркоторговли и отмывания денег в Португалии и Испании

Полиция Португалии и Испании раскрыла сеть наркотрафика и отмывания денег в рамках операции "Монтана". В результате было изъято 156 тысяч евро наличными, золотые слитки на сумму 35 тысяч евро, 50 автомобилей, драгоценности и часы класса люкс, а также заблокировано более 100 банковских счетов и 10 недвижимых имуществ на сумму более трех миллионов евро.

Международная преступная сеть по торговле наркотиками и отмыванию денег, действовавшая в течение восьми лет в Европейском союзе и Южной Америке, была ликвидирована в Португалии и Испании.

Рекомендуемые новости

Будущее недвижимости: глобальный рынок PropTech превысит 75 миллиардов долларов к 2029 году из-за растущего спроса на аналитические данные

21 апреля

Проект Eywa, Дубай от R.Evolution, завоевывает титул "Лучший объект недвижимости в мире"

28 апреля

Жить в Сан-Франциско было для них очень дорого, поэтому они переехали в Испанию и купили прекрасный дом за 50 000 долларов. Вот их история

5 мая

Вивьенда утверждает, что предоставит большую юридическую безопасность владельцам недвижимости для стимулирования аренды

1 мая

106

Испанский парламент рассмотрит законопроект о предоставлении статуса постоянного жителя для нелегальных иммигрантов

5 мая

Рекомендуемая недвижимость

Продажа квартиры в Кальпе 275 359 $

Испания,Кальп

2 спальни

1 санузел

124 м²

Продажа квартиры в Кальпе с видом на море 312 074 $

Испания,Кальп

1 спальня

1 санузел

57 м²

Продажа квартиры в Кальпе с видом на город 280 759 $

Испания,Кальп

2 спальни

2 санузла

76 м²

Продажа виллы в Тавире 916 786 $

Португалия,Тавира

5 спален

6 санузлов

300 м²

Продажа виллы в Аликанте 1 079 843 $

Испания,Аликанте

3 санузла

280 м²

Продажа виллы в Аликанте 2 591 623 $

Испания,Аликанте

5 спален

240 м²

Было задержано 20 подозреваемых.

Португальская Судебная полиция (ПЖ) сообщила в эту среду, что операция "Монтана" стала результатом сотрудничества полицейских ведомств Испании и Португалии, скоординированных Европолом, которые провели 13 обысков и задержали 20 подозреваемых 6 и 7 марта.

Преступная сеть использовала украденные личности граждан Колумбии, Португалии, Испании и Венесуэлы, подозреваемых в отмывании более 10 миллионов евро.

Согласно данным ПЖ, сеть находилась под наблюдением испанских властей с 2021 года - Mossos d'Esquadra и Polícia Nacional - с указанием участия граждан Португалии, осуществляющих транспортировку денег и последующий депозит на банковские счета Португалии.

Эти счета были открыты на имена португальцев с связями с португальской диаспорой в Латинской Америке, в основном в Венесуэле.

В Португалии было проведено два домашних обыска в районе Ильяву и Авейру, направленных на главного подозреваемого. Он осуществлял транспортировку денег из Испании в Португалию и получал инструкции от руководителей сети по сбору денег в Испании.

В ходе обыска было изъято более 40 тысяч евро наличными, денежные счеты, ювелирные украшения и слитки золота, банковские документы, огнестрельное оружие и письменные заметки.

Согласно ПЖ, эти доказательства связывают задержанного с отмыванием денег, полученных от наркоторговли в Испании.

"Испанские и португальские власти продолжают проводить расследования для выявления и задержания других граждан, связанных с этой схемой отмывания", - сообщила ПЖ.