Расследование миллиардера из Франции по подозрению в отмывании денег

Французский миллиардер Бернар Арно и российский олигарх Николай Саркисов подверглись расследованию по подозрению в отмывании денег в роскошном горнолыжном курорте Альп, сообщили парижские прокуроры. Расследование касается их деятельности в Куршевеле, горнолыжном курорте во французских Альпах, известном как игровая площадка для сверхбогатых, сообщили они в четверг вечером.

Финансовая разведывательная служба министерства экономики Франции ведет расследование, но до сих пор не определила, было ли совершено какое-либо преступление, сообщил источник, близкий к расследованию, AFP.

Французская газета Le Monde со ссылкой на финансовую разведывательную службу Tracfin сообщила, что 55-летний российский миллиардер приобрел 14 жилых единиц у одного продавца в 2018 году за 16 миллионов евро (17 миллионов долларов по текущему курсу) в сложной сделке, включавшей компании, зарегистрированные во Франции, Люксембурге и Кипре.

Хотя он считается покупателем, имя Саркисова нигде не фигурирует в книгах компании, осуществляющей покупку. Предполагается, что компания под названием La Fleche также приобрела еще три недвижимости у второй компании, которая, оказывается, также принадлежала Саркисову. Продажа недвижимости самому себе позволила российскому миллиардеру получить капитальный доход в размере 1,2 миллиона евро, сообщает газета.

По данным следствия, Арно, который управляет роскошной империей LVMH и является вторым самым богатым человеком в мире после Илона Маска по версии Forbes, подозревается в предоставлении Саркисову займа в размере 18,3 миллиона евро для сделки. Предполагается, что он затем приобрел La Fleche, фактически став владельцем недвижимого имущества.

Смена владельца могла быть спланирована "для скрытия точного происхождения средств", цитирует газета документ Tracfin, а также личность "окончательного выгодоприобретателя".

Компания LVMH отказалась комментировать вопросы AFP. Однако газета Le Monde цитирует представителя компании, который говорит, что операция была "проведена в строгом соответствии с законом". Газета также ссылается на людей, близких к Саркисову, которые говорят, что капитальный доход составил "всего несколько сотен тысяч евро" и что российский олигарх лично не участвовал в операции.

Le Monde сообщает, что, по семейным преданиям, Арно имеет особую связь с Куршевелем, так как он научился кататься на лыжах там в детстве и владеет там особняком и роскошным отелем. Как отмечает газета, цены на отели в курорте могут достигать нескольких десятков тысяч евро за ночь.