Пояснительная записка PT ACR Corpindo Tbk: Годовое собрание акционеров 2024

Пояснительная записка о повестке дня годового общего собрания акционеров Уважаемые акционеры, Совет директоров PT AKR Corporindo Tbk ("Компания") представляет акционерам Компании пояснительную записку относительно принимаемых решений на годовом общем собрании акционеров Компании, которое состоится: Дата: понедельник, 29 апреля 2024 г. Время: с 10.00 до окончания мероприятия Место: Galeri AKR West, Комната заседаний P2 Этаж, ул. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Западный Джакарта 11530, Индонезия Механизм: Физическое и электронное ГС в приложении eASY.KSEI Все документы, связанные с проведением ГС, можно получить на веб-сайте Компании, перейдя по следующей ссылке: https://www.akr.co.id/shareholders-agm-egm Совет директоров просит акционеров использовать опцию участия через приложение KSEI easy.

Первая повестка дня

Утверждение и учет отчета Совета директоров

о ходе дел и финансовом управлении Компании за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2023 года, а также утверждение и учет Финансовой отчетности Компании, включая баланс и отчёт о прибылях и убытках на 31 декабря 2023 года, который был проконтролирован независимым аудитором, утверждение ежегодного отчета Компании, отчета об исполнении обязанностей совета надзора за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года, а также предоставление расчёта и снятие с ответственности всех членов Совета директоров и Совета надзора за действия управления и надзора, проводимые в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2023 года.

Пояснение: В отношении вышеперечисленной повестки дня Совет директоров Компании опубликовал годовой отчет, отражающий ключевую деятельность и стратегии в течение финансового года, закончившегося 31 декабря 2023 года, и финансовое состояние, как указано в аудированной финансовой отчетности на конец 31 декабря 2023 года. Финансовый отчет за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года, был подвергнут аудиту аудиторской фирмой Purwantono, Sungkoro & Surja (член фирмы Ernst & Young Global Limited) с датой отчета 20 марта 2024 г.