ПФ борется с отмыванием денег от международной наркоторговли

В полиции сообщают о проведении операции "Lavaggio IV" (7-я фаза операции "Overload"), целью которой является сбор доказательств относительно отмывания денег, совершаемого подозреваемыми, замешанными в организованной преступной группировке, занимающейся международной торговлей наркотиками из аэропорта Виракопос.

Расследование началось на основе анализа документов и информации полиции о разведывательной деятельности, полученных во время операций "Overload" (состоявшейся 6 октября 2020 года), "AKE", "Lavaggio I, II и III" и направлено на выявление имущества, приобретенного с доходов от деятельности преступной организации, а также других лиц, уполномоченных на использование своих имен для сокрытия этого имущества. На данном этапе расследование сосредоточено на финансовых операциях одного из главных подозреваемых, связанных с использованием логистики аэропортов Виракопос и Гуарульос для отправки больших партий наркотиков в Европу. Этот основной подозреваемый уже находится в тюрьме из-за двух приговоров - 20 лет тюрьмы (операция "AKE") и 112 лет тюрьмы (операция "Lavaggio III").

Согласно собранным в ходе расследования данным, акты сокрытия и обналичивания средств осуществлялись с использованием различных механизмов:

• получение наличных денег
• получение сумм через посреднические физические и юридические лица
• рассредоточенные депозиты денежных средств на счетах третьих лиц
• оплаты или переводы от юридических лиц поставщикам, находящимся в отдалении от места деятельности без экономической и финансовой обоснованности
• проведение операций, которые, своей систематичностью, объемом и формой, представляют собой искусство обхода выявления источника, назначения, ответственных лиц или конечных получателей
• получение депозитов из различных источников без экономической и финансовой обоснованности, особенно из удаленных регионов от места деятельности юридического лица или от места жительства физического лица
• осуществление депозитов, снятий наличных, запросов на предоставление наличных средств или любых других инструментов передачи наличности, которые представляют собой аномалию в отношении экономической деятельности клиента или несовместимость с его экономической финансовой способностью
• перемещение средств, несоответствующее состоянию, экономической деятельности или профессиональному занятию и финансовой способности

В ходе расследования были проанализированы действия 16 человек - 11 физических и 5 юридических лиц, которые переместили свыше 100 миллионов реалов. Фактические искания должны позволить детально провести расследование и выяснить, какая часть операций является законной, а какая - незаконной. В рамках сегодняшней 7-й фазы операции были проведены 13 обысков, утвержденных Первым федеральным уголовным судом Кампинаса. Из этих 13 обысков 10 проходят в штатах Эспириту-Санту, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, а также 3 обыска в Майя, Португалия. Все они проводятся в рамках международного юридического сотрудничества. Касательно трех обысков, проведенных в Майя, Португалия, они были утверждены Первым федеральным уголовным судом Кампинаса и зачинены в суде Майя против бразильской семьи, проживающей на той территории, и юридического лица, которое ими контролируется.

Собранная до настоящего времени информация свидетельствует о тесной связи семьи человека, обвиненного в основных преступлениях, и основного подозреваемого, которые переместили миллионы реалов по его просьбе. В дополнение к обыскам и аресту, Федеральный суд также разрешил блокировку имущества и денежных средств, имеющихся на их именах. Эта операция стала шестым развитием операции "Overload" и является результатом работы полиции по оскудению преступных организаций, занимающихся наркоторговлей. Первое развитие операции состоялось 3 декабря 2020 года (операция "AKE"), второе - 10 февраля 2021 года (операция "Lavaggio"), третье - 6 июля 2021 года (операция "Airline"), четвертое - 25 октября 2021 года (операция "Lavaggio II"), пятое - 1 декабря 2021 года (операция "Lavaggio III").

В операции участвуют 50 сотрудников федеральной полиции, 16 полицейских полиции штата Сан-Паулу и шесть сотрудников Бразильской федеральной налоговой службы. В рамках операции "Overload" во время ее проведения в результате обыска были задержаны временно 32 человека на 30 дней, а также были изъяты автомобили и деньги на сумму около 3 миллионов реалов. По истечении 30-дневного срока временного задержания просьба полиции о его продлении не была удовлетворена судом, и задержанных выпустили на свободу. После этого полиция начала систематическое исследование изъятых документов и устройств и систематическое представление о привлечении к аресту всех замешанных лиц.