Организация прозрачности: ОАЭ - часть системы отмывания денег и убежище для преступников.

Международная организация Transparency International сообщает, что Объединенные Арабские Эмираты являются частью мировой системы отмывания денег.
Отчет Финансового действия о последствиях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в ОАЭ свидетельствует об ее связи с крупными коррупционными скандалами, выходящими за границы страны.
Отчет указывает на вывод дочери бывшего президента Анголы миллионов долларов государственных средств в Дубай в начале этого года. Он также говорит о том, что установленная в ОАЭ "хаотическая практика" регистрации компаний затрудняет возможность властям определить, кто стоит за фиктивными компаниями, зарегистрированными здесь.
Сектор недвижимости ОАЭ позволяет людям воспользоваться сложной системой собственности для приобретения недвижимости и скрытия своей личности и источников доходов.
Убежище и безопасное место Отчет также отмечает, что власти ОАЭ не сотрудничают с международными партнерами, что делает ее привлекательным и безопасным убежищем для преступников.
Отчет подтверждает, что Группа по финансовым действиям намерена включить ОАЭ в список наблюдаемых стран на один год.

Продажа квартиры в Дубае с видом на город 483 987 $
1 спальня
1 санузел
56 м²

Продажа виллы в Дубае с видом на море 702 000 $
5 спален
6 санузлов
313 м²

Продажа пентхауса в Дубае с видом на море 4 573 100 $
4 спальни
3 санузла
400 м²

Продажа квартиры в Дубае с видом на город 300 000 $
1 санузел
45.86 м²

Продажа квартиры в Дубае с видом на город 710 000 $
1 санузел
45 м²

Продажа отеля, гостиницы в Джумейре Лейке Тауэрсе с видом на город 190 600 $
1 спальня
2 санузла
80 м²
Этот отчет следует за аналогичным отчетом, опубликованным Финансовой группой в конце апреля, который указывал на то, что ОАЭ не предпринимает достаточных действий для предотвращения отмывания денег, несмотря на прогресс, достигнутый в последнее время.
Подготовка отчета заняла 14 месяцев, включая посещение ОАЭ в июле, и присвоила "низкий" рейтинг для расследования и судебного разбирательства в отношении отмывания денег и "средний" рейтинг для профилактических мер и финансовых санкций, связанных с борьбой против финансирования "терроризма".
Комментарий
Популярные статьи
Популярные предложения

Продажа квартиры в Дубае с видом на город 221 378 $
1 спальня
1 санузел
38 м²

Продажа квартиры в Дубае с видом на город 249 082 $
1 спальня
1 санузел
47 м²

Продажа квартиры в Дубае с видом на парк 209 999 $
1 спальня
2 санузла
70 м²
Подпишитесь на новостную рассылку от Hatamatata.ru!
Подпишитесь на новостную рассылку от Hatamatata.ru!
Я соглашаюсь с правилами обработки персональных данных и конфиденциальности Hatamatata