ОАЭ вводит новые правила отчетности о сделках с недвижимостью для противодействия отмыванию денег.

В ОАЭ введены новые требования по отчетности для "определенных сделок с недвижимостью", проводимых в стране, в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В соответствии с последними указаниями, все агенты по недвижимости, брокеры и юридические фирмы обязаны представить отчеты в Финансовый разведывательный отдел о сделках по покупке и продаже владений, включающих три способа оплаты, независимо от того, на какую часть или полностью стоимости недвижимости. К ним относятся одноразовые или множественные наличные платежи в размере 55 000 дирхамов (14 976 долларов) и выше, платежи с использованием виртуальных активов, а также платежи, совершенные с использованием виртуального актива в рамках сделки, сообщает государственное агентство Wam в понедельник.

"Механизм отчетности требует от агентов по недвижимости, брокеров и юристов получать и регистрировать удостоверения личности сторон, участвующих в соответствующей сделке, а также другие необходимые документы, связанные с транзакцией", - говорится в сообщении.

"Правила применяются как к физическим, так и корпоративным лицам, являющимся сторонами указанных сделок с недвижимостью".

Решение было принято после нескольких встреч и обсуждений между Министерством экономики, Министерством юстиции, Финансовым разведывательным отделом и другими компетентными органами в ОАЭ, включая Исполнительный офис по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Сектор недвижимости является одним из ключевых секторов для инвестиций и важным основополагающим камнем экономического развития страны", - заявил Абдулла бин Тоук, министр экономики. "Поэтому...

Новые требования, которые распространяются как на сектор недвижимости, так и на сектор права, направлены на "обеспечение развития регуляторных рамок с минимальными или отсутствующими возможностями для манипуляций или незаконных практик, которые могут негативно сказаться на рабочей среде и экономике и инвестициях в этих секторах", - сказал г-н бин Тоук.

В ОАЭ действуют строгие законы, предотвращающие отмывание денег и финансирование терроризма. В стране последовательно принимаются регуляторные акты в течение многих лет для борьбы с финансовой преступностью.

В прошлом году в стране был создан Исполнительный офис по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, агентство, занимающееся борьбой с отмывание денег, организациями и лицами, подозреваемыми в финансировании террористов и организованной преступности.

В ноябре 2020 года Министерство экономики создало новое подразделение по борьбе с отмыванием денег для обеспечения соблюдения местных законов всеми неприносящими доходы организациями и профессионалами.

Центральный банк ОАЭ также наказывает обменные пункты, работающие в стране, за недостижение соответствующих уровней соблюдения антиотмывательных законов.

"Эти новые меры улучшат качество финансовой разведки, доступной Финансовому разведывательному отделу, и будут использоваться для отслеживания подозрительного движения средств или инвестиций в рамках нашей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма", - сказал Али Баалави, руководитель Финансового разведывательного отдела.

Новые правила вступают в силу на фоне продолжающегося восстановления сектора недвижимости ОАЭ после пандемии коронавируса. Они также следуют за инициативами правительства, такими как виды на жительство для пенсионеров и на удаленную работу, а также расширением программы десятилетней золотой визы и экономическим подъемом, созданным Экспо 2020 Дубай.

Общая стоимость сделок с недвижимостью в Дубае в прошлом году более чем удвоилась и побила рекорд за 12 лет в терминах числа продаж, благодаря спросу на вторичном рынке недвижимости, по данным портала недвижимости Property Finder.