ОАЭ ужесточает правила инвестирования в недвижимость; брокеры сообщают о сделках наличными свыше 55 000 дирхамов.

Эмираты внедрили новые требования к отчетности о сделках в рамках своих усилий по укреплению регуляторной основы. Правительство объявило о новых требованиях к отчетности о некоторых сделках с недвижимостью для укрепления регуляторной основы в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Основной акцент продажа и закупка недвижимости за наличные денежные средства в объеме 55 000 дирхамов или более. Новые правила будут распространяться как на физические лица, так и на юридические лица.

ОАЭ является одной из первых стран, внедривших такой механизм для сделок с недвижимостью, связанных с виртуальными активами. Это является последним примером устойчивого и эволюционного подхода ОАЭ к глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти новые меры улучшат качество финансовой разведки, доступной Финансовой разведывательной службе, и будут использоваться для отслеживания подозрительного движения средств или инвестиций в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.