ОАЭ ужесточает борьбу с отмыванием денег через криптовалютную недвижимость

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили, что агенты по недвижимости должны сообщать органам борьбы с отмыванием денег о любых операциях по продаже недвижимости, оплачиваемых криптовалютой. Это заявление было сделано в понедельник.

Некоторые разработчики недвижимости в стране объявили, что начнут принимать платежи в биткоине (BTC) и эфире (ETH), так как компании, такие как Bybit, Kraken, Binance и Crypto.com, стремятся создать свои представительства в новых центрах криптовалюты в Дубае и Абу-Даби. Однако правительство стремится пресечь эту практику и требует, чтобы любая операция с недвижимостью, осуществляемая с использованием виртуальных активов или средств, полученных от виртуальных активов, была сообщена органам борьбы с отмыванием денег.

По новым правилам, все транзакции по недвижимости должны быть немедленно сообщены Финансовой разведывательной службе, ответственной за отслеживание незаконных финансовых операций.

Мировая организация по борьбе с отмыванием денег - Финансовая акционная группа по борьбе с отмыванием денег - пытается пресечь использование криптовалюты для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, в том числе с помощью "правила о передвижении", спорного способа идентификации и отслеживания плательщиков.

Эти новые меры направлены на предотвращение манипуляций и незаконной деятельности, которые могут негативно сказаться на рабочей среде, экономике и инвестициях в секторах недвижимости и права, заявил министр по экономике ОАЭ Абдулла бин Тука аль Марри.

Таким образом, власти ОАЭ стремятся обеспечить прозрачность и безопасность финансовых операций в сфере недвижимости и сдержать возможные попытки отмывания денег через использование криптовалюты.