Недвижимость во Франции: 7,3 млн участков без владельца подвержены отмыванию денег.

В своём докладе международная неправительственная организация Transparency International раскритиковала высокую степень непрозрачности во французском недвижимостном секторе.

В условиях неопределенности относительно будущего организации Anticor, которая только что потеряла свою аккредитацию, появляется конкретный пример общественной полезности антикоррупционных неправительственных организаций (НПО).

В то время как покупка недвижимости остается привлекательным способом отмывания денег с преступным происхождением, во Франции отсутствуют макроэкономические данные для оценки риска. В этом пустоту заполняют Transparency International и её французское отделение, сотрудничающие с коллективом Anti-Corruption Data Collective. Вместе они опубликовали детальный отчет по этой теме под названием "Стена". Этот уникальный анализ территории содержит множество открытий.

Он показывает, что 11% французских кадастровых участков - более 10 миллионов из 98 миллионов - принадлежат частным компаниям (например, обществам с ограниченной ответственностью, акционерным обществам и т. д.), и что в трех четвертях случаев реальные владельцы не указаны в публичных реестрах. Это дает удивительную цифру в 7,3 миллионах анонимно владеемых участков, принадлежащих как французским компаниям, не выполняющим свои законные обязательства по раскрытию "фактических бенефициаров", так и иностранным компаниям, которые не подлежат этому прозрачному требованию.

Для получения этих выводов Transparency и Anti-Corruption Data Collective потребовались несколько месяцев работы. Они должны были собрать, агрегировать и сравнить имеющуюся публичную информацию о компаниях и недвижимых активах (реестр "фактических бенефициаров" компаний, реестр недвижимости, кадастр и т. д.).

Если данное исследование вызывает внимание, то потому, что отмывание денег через недвижимость - ключевой сектор экономики, составляющий 11% ВВП и совершающий более миллиона сделок ежегодно - представляет "высокую угрозу" для Франции, как отмечал Совет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в своем национальном анализе рисков в январе. Этот риск максимален в резиденциальной недвижимости роскоши, где возможность реинвестировать огромные суммы денег, полученные от преступлений (наркотиков, налоговых махинаций, коррупции, торговли людьми и т. д.), в легальную экономику, дополняется сложностью проведения контроля со стороны властей из-за отсутствия референциальных цен.