Как Binance помогла Таиланду распустить криптокриминальное кольцо на ХатаМатате

Как Binance помогла Таиланду распустить криптокриминальное кольцо

Согласно сообщению в блоге, мировая криптобиржа Binance сотрудничала с правоохранительными органами Таиланда в борьбе против криминальных мафий, использующих криптовалюты для перемещения средств. Команда расследователей Binance помогла Королевской полиции Таиланда в двух операциях, что привело к задержанию главных участников и конфискации активов.

Первый случай

Первый случай касался совместной операции Binance, Королевской полиции Таиланда и Американского управления по расследованию домашних террористических актов (HSI) с целью задержания виновных в мошенничестве с "убойными свиньями". Группа привлекала безопытных инвесторов, завлекая их вкладывать средства в мошеннические инвестиционные платформы. Затем мошенники показывали вымышленные доходы по первоначальным инвестициям, чтобы убедить клиентов вложить больше активов, после чего забирали все деньги. Благодаря ценной информации, предоставленной Binance и HSI, Таиландская полиция задержала пять ключевых членов преступного синдиката. Были изъяты активы стоимостью 277 миллионов долларов, включая роскошные автомобили и недвижимость.

Второй случай

Кроме того, Binance содействовала в раскрытии еще одной крупной криптоподделки, связанной с транснациональными криминальными организациями.

Рекомендуемые новости

Экспорт китайских автомобилей стремительно растет, частично компенсируя падение продаж на внутреннем рынке

16 мая

2865

Испанский парламент рассмотрит законопроект о предоставлении вида на жительство незаслуженно находящимся иммигрантам

16 мая

Эти штаты подвержены риску значительного повышения страховых взносов для домовладельцев, если сезон ураганов 2024 года будет активным

14 мая

112

Где снимали Однажды на Кипре? Знаменитый актёрский состав нового сериала на TRT 1

15 мая

107

Новая розничная концепция Армандо Кабарла реализуется в Рокфеллеровском центре

16 мая

100

Рекомендуемая недвижимость

Продажа квартиры в Бангкоке 256 143 $

Таиланд,Бангкок

2 спальни

2 санузла

99 м²

Продажа квартиры в Бангкоке 167 462 $

Таиланд,Бангкок

1 спальня

1 санузел

31 м²

Продажа квартиры в Бангкоке 343 948 $

Таиланд,Бангкок

1 спальня

1 санузел

43 м²

Продажа квартиры в Бангкоке 2 087 315 $

Таиланд,Бангкок

2 спальни

3 санузла

120 м²

Продажа квартиры в Бангкоке 3 727 350 $

Таиланд,Бангкок

2 спальни

2 санузла

131 м²

Продажа квартиры в Бангкоке 594 884 $

Таиланд,Бангкок

3 спальни

2 санузла

138 м²

Помимо предоставления информации, Binance также направила своего представителя в Таиланд для оказания помощи в расследовании. Операция привела к масштабной борьбе с мошенниками в разных городах страны. В результате были восстановлены роскошные дома, роскошные автомобили и 440 000 долларов наличными.

Binance также заявила, что помогла в решении более 103 000 подобных запросов со всего мира за последние три года.

Однако в 2023 году Binance и ее генеральный директор Чанпен Чжао (CZ) столкнулись с серьезными юридическими проблемами. В начале этого года Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против биржи по поводу нарушения американских ценных бумаговых законов.

В последнем развитии событий был подан коллективный иск против американского подразделения Binance.US и CZ с обвинениями в преднамеренном вреде конкуренту FTX, который обанкротился в прошлом году.

Binance - крупнейшая в мире криптобиржа с объемом торговли более 5 миллиардов долларов в сутки, согласно CoinGecko. Любые риски для ее стабильности могут иметь серьезные последствия для всего рынка криптовалют.