Как Binance помогла Таиланду распустить криптокриминальное кольцо на ХатаМатате

Как Binance помогла Таиланду распустить криптокриминальное кольцо

Согласно сообщению в блоге, мировая криптобиржа Binance сотрудничала с правоохранительными органами Таиланда в борьбе против криминальных мафий, использующих криптовалюты для перемещения средств. Команда расследователей Binance помогла Королевской полиции Таиланда в двух операциях, что привело к задержанию главных участников и конфискации активов.

Первый случай

Первый случай касался совместной операции Binance, Королевской полиции Таиланда и Американского управления по расследованию домашних террористических актов (HSI) с целью задержания виновных в мошенничестве с "убойными свиньями". Группа привлекала безопытных инвесторов, завлекая их вкладывать средства в мошеннические инвестиционные платформы. Затем мошенники показывали вымышленные доходы по первоначальным инвестициям, чтобы убедить клиентов вложить больше активов, после чего забирали все деньги. Благодаря ценной информации, предоставленной Binance и HSI, Таиландская полиция задержала пять ключевых членов преступного синдиката. Были изъяты активы стоимостью 277 миллионов долларов, включая роскошные автомобили и недвижимость.

Второй случай

Кроме того, Binance содействовала в раскрытии еще одной крупной криптоподделки, связанной с транснациональными криминальными организациями.

Рекомендуемые новости

Где снимали Однажды на Кипре? Знаменитый актёрский состав нового сериала на TRT 1

15 мая

119

Экспорт китайских автомобилей стремительно растет, частично компенсируя падение продаж на внутреннем рынке

16 мая

3089

Эти штаты подвержены риску значительного повышения страховых взносов для домовладельцев, если сезон ураганов 2024 года будет активным

14 мая

119

Новая розничная концепция Армандо Кабарла реализуется в Рокфеллеровском центре

16 мая

110

Испанский парламент рассмотрит законопроект о предоставлении вида на жительство незаслуженно находящимся иммигрантам

16 мая

Рекомендуемая недвижимость

Продажа квартиры в Кате с видом на море 104 600 $

Таиланд,Ката

1 санузел

30.9 м²

Продажа виллы в Банге Тао с видом на парк 459 999 $

Таиланд,Банг Тао

3 спальни

3 санузла

133 м²

Продажа таунхауса в Мае Кхао с видом на парк 300 475 $

Таиланд,Май Кхао

2 спальни

2 санузла

155 м²

Продажа квартиры в Банге Тао с видом на море 281 200 $

Таиланд,Банг Тао

1 спальня

1 санузел

59 м²

Продажа квартиры в Паттайе с видом на море 168 900 $

Таиланд,Паттайя

2 спальни

1 санузел

64 м²

Продажа отеля, гостиницы в Банге Тао с видом на парк 2 453 000 $

Таиланд,Банг Тао

8 спален

900 м²

Помимо предоставления информации, Binance также направила своего представителя в Таиланд для оказания помощи в расследовании. Операция привела к масштабной борьбе с мошенниками в разных городах страны. В результате были восстановлены роскошные дома, роскошные автомобили и 440 000 долларов наличными.

Binance также заявила, что помогла в решении более 103 000 подобных запросов со всего мира за последние три года.

Однако в 2023 году Binance и ее генеральный директор Чанпен Чжао (CZ) столкнулись с серьезными юридическими проблемами. В начале этого года Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против биржи по поводу нарушения американских ценных бумаговых законов.

В последнем развитии событий был подан коллективный иск против американского подразделения Binance.US и CZ с обвинениями в преднамеренном вреде конкуренту FTX, который обанкротился в прошлом году.

Binance - крупнейшая в мире криптобиржа с объемом торговли более 5 миллиардов долларов в сутки, согласно CoinGecko. Любые риски для ее стабильности могут иметь серьезные последствия для всего рынка криптовалют.