Как Binance помогла Таиланду распустить криптокриминальное кольцо

Согласно сообщению в блоге, мировая криптобиржа Binance сотрудничала с правоохранительными органами Таиланда в борьбе против криминальных мафий, использующих криптовалюты для перемещения средств. Команда расследователей Binance помогла Королевской полиции Таиланда в двух операциях, что привело к задержанию главных участников и конфискации активов.

Первый случай

Первый случай касался совместной операции Binance, Королевской полиции Таиланда и Американского управления по расследованию домашних террористических актов (HSI) с целью задержания виновных в мошенничестве с "убойными свиньями". Группа привлекала безопытных инвесторов, завлекая их вкладывать средства в мошеннические инвестиционные платформы. Затем мошенники показывали вымышленные доходы по первоначальным инвестициям, чтобы убедить клиентов вложить больше активов, после чего забирали все деньги. Благодаря ценной информации, предоставленной Binance и HSI, Таиландская полиция задержала пять ключевых членов преступного синдиката. Были изъяты активы стоимостью 277 миллионов долларов, включая роскошные автомобили и недвижимость.

Второй случай

Кроме того, Binance содействовала в раскрытии еще одной крупной криптоподделки, связанной с транснациональными криминальными организациями.

Рекомендуемые новости

ОАЭ: Как сотруднику перейти на Золотую визу через инвестиции в недвижимость в Дубае? - Новости | Khaleej Times

26 октября

317

20 городов Восточного побережья, где верхний класс вырос больше всего за последние 5 лет

26 октября

Анализ Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) и KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR)

26 октября

Egco нацеливается на новые активы для увеличения выработки электроэнергии

26 октября

Дубай по доступной цене - проект Verdana X: скидка 40%, удобная рассрочка и высокие доходы от инвестиций

13 ноября

Рекомендуемая недвижимость

Продажа виллы в Паттайи 431 856,00 $

Таиланд,Паттайя

4 спальни

3 санузла

273 м²

Продажа квартиры в Паттайи 106 210,00 $

Таиланд,Паттайя

2 спальни

1 санузел

39 м²

Продажа виллы в Паттайи 216 615,00 $

Таиланд,Паттайя

4 спальни

3 санузла

165 м²

Продажа других объектов в Патонге 2 710 538,00 $

Таиланд,Патонг

3 спальни

5 санузлов

328 м²

Продажа квартиры в Паттайи 92 409,00 $

Таиланд,Паттайя

1 спальня

1 санузел

27 м²

Продажа квартиры в Паттайи 51 749,00 $

Таиланд,Паттайя

1 спальня

1 санузел

26 м²

Помимо предоставления информации, Binance также направила своего представителя в Таиланд для оказания помощи в расследовании. Операция привела к масштабной борьбе с мошенниками в разных городах страны. В результате были восстановлены роскошные дома, роскошные автомобили и 440 000 долларов наличными.

Binance также заявила, что помогла в решении более 103 000 подобных запросов со всего мира за последние три года.

Однако в 2023 году Binance и ее генеральный директор Чанпен Чжао (CZ) столкнулись с серьезными юридическими проблемами. В начале этого года Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против биржи по поводу нарушения американских ценных бумаговых законов.

В последнем развитии событий был подан коллективный иск против американского подразделения Binance.US и CZ с обвинениями в преднамеренном вреде конкуренту FTX, который обанкротился в прошлом году.

Binance - крупнейшая в мире криптобиржа с объемом торговли более 5 миллиардов долларов в сутки, согласно CoinGecko. Любые риски для ее стабильности могут иметь серьезные последствия для всего рынка криптовалют.