Имущество и деньги ограничены при обвинении группы в отмывании денег

Примечание редактора: Видение операции доступно через Hightail.

Австралийская федеральная полиция (AFP) предъявила обвинение девяти членам международной организации по отмыванию денег и ограничила свыше 150 миллионов долларов в недвижимости, наличности и предметах роскоши в Сиднее.

По данным АФП, группа позволяла нескольким транснациональным преступным группировкам отмывать средства, полученные от преступной деятельности. Предполагается, что группа отмыла более 150 миллионов долларов прибыли от этого предприятия с 2018 по 2022 год.

Вчера (1 февраля 2023 года) АФП арестовала предполагаемого главу организации по отмыванию денег в его доме в районе Воклюз. Предполагается, что этот 43-летний мужчина был основателем группы и руководил ее глобальной деятельностью. Еще восемь человек были также арестованы и обвинены в нескольких случаях отмывания денег и незаконного использования преступных доходов, якобы совершенных в поддержку обширной деятельности организации. Среди обвиняемых: 41-летняя женщина из Воклюза, 45-летний мужчина из Белвью Хилл, 35-летний мужчина из Эппинга, 54-летний мужчина из Драммойна, 41-летний мужчина из Кроуз Нест, 33-летний мужчина из Мейс Хилл и 56-летний мужчина из Ягуна. 69-летняя женщина из Бервуда была представлена в суд в качестве свидетеля. Бервудская женщина должна явиться в суд позже. Ожидается, что остальные восемь человек будут предстать перед судом Даунинг-Центр Локал сегодня (2 февраля 2023 года).

В ходе операции "Аварус-Мидас" были выявлены преступные группы в Австралии и за рубежом, которые якобы использовали организацию по отмыванию денег для того, чтобы их деньги прошли через легитимные системы и их преступная деятельность оставалась скрытой от правоохранительных органов. Предполагается, что организация по отмыванию денег была международной операцией с главным офисом в Сиднее, которая обеспечивала перемещение незаконных денег через несколько юрисдикций с использованием различных методов, включая эксплуатацию дайгоу, казино и неформальных систем передачи стоимости, которые обычно функционируют вне банковской системы. Предполагается, что синдикат действовал как нерегулируемый международный банк, способный использовать наличные средства, находящиеся в нескольких странах по всему миру, для обеспечения транзакций для преступных клиентов. Преступные группы в Австралии и за рубежом якобы использовали услуги этой организации, чтобы их деньги казались пропущенными через легитимные системы, а их преступная деятельность скрывалась от правоохранительных органов.

Вчера АФП провела обыски в 13 местах в Сиднее и изъяла более 29 миллионов долларов в криптовалюте, 18 дизайнерских часов, 17 дизайнерских сумок, не менее 46 изделий из драгоценных металлов и четыре лицензированных оружия, которые были незаконно хранились. Предполагается, что группа предоставляла услуги в промышленном масштабе организованным преступным группировкам, базирующимся в Австралии, позволяя им перемещать и получать доступ к незаконным деньгам в различных международных юрисдикциях, избегая обязательств по противодействию отмыванию денег.

Отдел по конфискации криминальных активов, возглавляемый АФП, также получил ограничительные приказы в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег 2002 года (Cth). Эти приказы относятся к более чем 20 недвижимостям в Сиднее, включая несколько коммерческих зданий в центре города и окрестностях, двум дорогостоящим домам на восточных пригородах Сиднея, стоимостью более 19 миллионов долларов в совокупности, участку земли площадью 360 гектаров возле места строительства второго международного аэропорта Сиднея стоимостью 47 миллионов долларов, 66 банковских счетов, наличности и более 1 миллиона долларов в роскошных автомобилях. Отдел по конфискации криминальных активов тесно сотрудничал с уголовными расследователями, чтобы выявить и ограничить более 150 миллионов долларов активов, которые подозреваются в причастности к преступной деятельности.

Операция "Аварус-Мидас" началась в начале 2022 года после того, как в ходе операции по отмыванию денег "Тодорка" была обнаружена информация. Это расследование привело к предъявлению обвинений членам синдиката, отмывающих деньги для австралийских преступных фигур. Помощник комиссара полиции Восточного командования Кирсти Шофилд заявила, что организации по отмыванию денег являются жизненно важным звеном организованной преступности и важным катализатором преступной деятельности в Австралии и за рубежом. "Это был сложный, сложный синдикат, созданный для обеспечения перемещения средств вне зависимости от их происхождения, цели или вреда, причиненного австралийскому сообществу", - сказал помощник комиссара Шофилд.

ОБВИНЕНИЯ

Мужчины из Белвью Хилл, Эппинга и Мейс Хилл были обвинены в заговоре с деньгами на сумму 1 миллион долларов или более, с намерением использовать эти деньги в качестве инструмента преступления в нарушение статьи 400.3 (1) Уголовного кодекса 1995 года (Cth). За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Женщины из Воклюза и Бервуда, а также мужчины из Драммойна, Бервуда и Кроуз Неста были обвинены в заговоре с доходами от общего преступления на сумму 1 миллион долларов или более, в нарушение статьи 400.3 (1A) Уголовного кодекса 1995 года (Cth). Это преступление предусматривает максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

43-летний мужчина из Воклюза обвинен в совершении обоих вышеуказанных преступлений.

Мужчина из Ягуны был обвинен в пособничестве, содействии или подстрекательстве к совершению преступления в соответствии с пунктом 39 (1) Закона о преступлениях 1914 года (Cth) и в препятствии правосудию в отношении судебной власти Содружества, в нарушение пункта 11.4 (1) Уголовного кодекса 1995 года (Cth), за что предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как работает синдикат Аварус-Мидас

Человек в Австралии хочет купитьнедвижимость, товары или услуги. У этого человека есть легитимные средства на банковском счете за рубежом в Китае, но законы в Китае запрещают импортировать большие суммы наличных денег из страны. Этот человек обращается к маниброкеру, работающему в Австралии, чтобы получить деньги на покупку. Этот брокер является частью организации по отмыванию денег, которая действует в Австралии незаконно, так как они не являются зарегистрированными денежными перевозчиками.

Организация по отмыванию денег соглашается получить деньги для человека, но взимает плату до 10 процентов от суммы предоставленных денег. Человек затем получает деньги в Австралии для покупки недвижимости, товаров или услуг, которые ему нужны. В рамках этого соглашения человек должен предоставить стоимость денег, которые он получил от организации по отмыванию денег, переведя средства со своего счета в Китае на другой счет в Китае, контролируемый организацией по отмыванию денег, включая согласованную плату в размере до 10 процентов от суммы. Затем организация по отмыванию денег переводит деньги, внесенные человеком, на счет оболочки MLO, находящийся в Китае. Затем прибыли организации по отмыванию денег (плата), переводятся организацией по отмыванию денег в компании, базирующиеся в Австралии, через оболочки, находящиеся в различных юрисдикциях, все они контролируются организацией по отмыванию денег. Организация по отмыванию денег использует эти прибыли (полученные от платы и связанных с ней прибылей от международной валютной торговли) для покупки ценных активов, включая частную и коммерческую недвижимость в Новом Южном Уэльсе.

СМИ AFP: (02) 5126 9297